上海招聘

职位描述：
岗位职责：
1. 合规管理
1.1 开展法务合规、反洗钱及反恐融资事务；
1.2 贯彻执行各项合规政策，开展合规建设、合规活动与培训；
1.3 建立、维护日常与各部门、政府监管部门的合规沟通；
1.4 负责公司相关咨诉处理及咨诉报表；
1.5 负责按照监管部门要求，报送各项数据和报表；
1.6 负责配合开展公司各项合规专项检查；
1.7 负责日常事务处理及问题解答；
1.8 外聘律师的管理。
2. 风险管理
2.1 根据风控体制要求，建立和完善公司业务相关的风险管控策略、制度流程、风险预警预案等；
2.2 参与新产品、新业务的评审，有效评估风险，提出合理化的建议并提供支持；
2.3 负责政策性风险的收集、分析与实施的措施；
2.4 组织落实监管部门关于预付卡业务的工作要求并出具相应报告；
2.5 商户风险管理和日常监控；
2.6 交易风险管理和日常监控；
2.7 业务交易监控、核查，可疑交易调查取证；
2.8 交易风险分析并出具报告，并协助反洗钱人员完成相应报送；
2.9 协助完成公司内部风险培训及商户培训。
3. 审计管理
3.1 建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；
3.2 拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，并报领导批准后组织实施；
3.3 开展各类常规审计（商务拓展、渠道管理、销售运营、结算支付等）和专项审计（离任审计、舞弊审计以及其他特别的审计）；
3.4 组织拟定各项审计方案并审核，后监督执行。

任职要求：
1.具有大学本科及以上学历，金融、财务、经济管理等相关专业，研究生优先；
2.具备扎实的金融、财务、风控理论知识，具有CIA证书者优先；
3.具有5年及以上财务公司、银行等金融机构从业经历，具有风险管理经验，担任风险管理部门负责人2年以上；
4.熟悉各类风控工具、企业运营风险；
5.具有团队协作、组织协调、分析判断、开拓创新等综合能力。 举报 分享

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