反洗钱专员
新湖期货股份有限公司
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2020-10-20
- 工作地点：上海
- 招聘人数：若干人
- 工作经验：3-4年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：0.6-1.5万/月
- 职位类别：风险控制 其他
职位描述
1.开展客户身份识别（身份证件有效性）、风险等级划分、可疑交易分析等日常反洗钱工作。
2.落实开展反洗钱宣传、培训工作。
3.根据人行要求落实开展反洗钱自评估、洗钱活动调查、反洗钱协查等工作。
4.对分支机构反洗钱工作进行监督、指导、考核。
5.反洗钱档案保管与归档。
6. 负责完善反洗钱系统模型，持续优化监测指标及审查机制。
7. 拟订、修订公司反洗钱内部控制制度。
8. 加强与反洗钱监管部门的沟通交流，配合监管部门检查和调查。
9.上级交办的其他工作。
2.落实开展反洗钱宣传、培训工作。
3.根据人行要求落实开展反洗钱自评估、洗钱活动调查、反洗钱协查等工作。
4.对分支机构反洗钱工作进行监督、指导、考核。
5.反洗钱档案保管与归档。
6. 负责完善反洗钱系统模型，持续优化监测指标及审查机制。
7. 拟订、修订公司反洗钱内部控制制度。
8. 加强与反洗钱监管部门的沟通交流，配合监管部门检查和调查。
9.上级交办的其他工作。
任职资格：
1、全日制本科及以上学历；
2、具备期货从业人员资格，有3年以上金融从业经历，其中至少1年金融机构反洗钱工作经历；
3、熟悉金融行业反洗钱法律法规及监管规定，掌握履职必需的反洗钱管理相关知识和技能。
2、具备期货从业人员资格，有3年以上金融从业经历，其中至少1年金融机构反洗钱工作经历；
3、熟悉金融行业反洗钱法律法规及监管规定，掌握履职必需的反洗钱管理相关知识和技能。
公司介绍
新湖期货股份有限公司诚聘
联系方式
- Email：shiminyu@xhqh.net.cn
- 公司地址：上海市闸北区裕通路100号洲际商务中心36层 (邮编：200070)