天津招聘

职位描述：
此岗为某外资银行代招
职位描述
尽职调查专员需按客户需求定期进行审查，以达到客户尽职调查要求，如反洗钱，掌握您的客户信息等。尽职调查专员需要实时掌握客户经营状况，对客户实行定期走访及监督，协助了解一系列与客户或其企业运营情况的相关信息，如生产状况、产品质量，客户项目等，进行收集整理并提供调查报告。

岗位职责
- 将客户交易数据与世界各种金融犯罪数据库的进行比对，沿用所在团队所负责区域高风险账户的交易特点制定出来的标准，对客户进行筛选，规避高风险客户，进行尽职调查；
- 沿用该银行所在国家反洗钱的相关规则及指引，对该所对应区域国家的客户进行交易数据分析，了解客户的身份背景，交易对手，交易模式，账户情况以及银行对客户的历史调查记录综合判断客户是否存在洗钱嫌疑，进行初步的反洗钱筛选；
- 能够通过电话，邮件或信件各种渠道与客户进行高效的沟通，及时获取准确的客户信息；指引客户提供相关交易的合理合法凭据，提供实时有效的建议及改进方案；
-尽职调查专员将银行所有客户与由联合国，欧盟，英国，美国和香港提供的受制裁，欺诈或洗钱的名单进行审查来进行初步的反洗钱行动。
- 掌握以及了解企业基本架构，能引用相关法律法规文件辅助进行尽职调查；
- 及时跟进客户提出的问题；
- 能够根据不同项目及所负责相应国家和地区的情况及时做出应对或判断是否需要上报；
- 管理跟进客户案件情况，并及时进行反馈；
- 协助监管项目的实施进度，及时进行调整以保证项目能够顺利完成；
- 熟练运用不同的搜索工具进行资料收集，通过多方渠道，实时掌握客户最新情况以便能高效地完成尽职调查； 举报 分享

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