天津招聘

职位描述：
主要工作职责 (Main Responsibilities)

1. 监测每日及每月客户及关联人观察名单筛查报告，审核判断结果并确认更新“白名单”;
2. 负责交易实时筛查及制裁事项的相关资讯解答；
3. 负责可疑交易监测，分析需上报的可疑交易报告；
4． 根据确定的合规检查计划，负责反洗钱独立检查，出具检查报告，跟踪整改情况；
5. 负责上述事项相关反洗钱合规流程的更新维护，协调相关部门落实执行新监管要求及流程要求，负责日常咨询解答；
6. 负责反洗钱/反恐怖资监管报告及集团内部常规报告；
7. 负责对相关工作文件进行整理和归档;
8. 上级主管及管理层安排的其他工作。

任职资格 (Incumbent’s Requirements)

学历及专业资格要求: 具有法学或金融等相关专业本科以上学历
知识与技能要求: 具有较强的合规及风险控制意识
相关工作经验要求: 具有至少3年以上从事银行业反洗钱/恐怖融资合规工作经验
职位所需的特殊要求: 具有良好的沟通、协调能力；
                                      熟知国内外反洗钱、反恐融资相关法律法规，及相关国际制裁政策和防范措施；
                                     具有良好的风险控制意识和职业敏锐度；
                                     具有较好的学习能力，诚实并有责任心。
其它: 良好的英语表达能力，包括听、说及写； 举报 分享

华侨永亨银行（中国）有限公司【简称“华侨永亨银行（中国）”】是东南亚第二大金融集团华侨银行的全资附属机构，直接股东是总部位于香港的华侨永亨银行有限公司。

总部设在上海的华侨永亨银行（中国）聘有约1,300名员工，在北京、上海、厦门、天津、成都、广州、深圳、重庆、青岛、绍兴、苏州、珠海和佛山等十三个城市共设有19个网点。

目前，华侨永亨银行（中国）的核心业务包括企业银行业务、金融机构业务、资金业务以及零售银行业务等。华侨永亨银行（中国）充分利用集团在亚洲地区广泛分布的服务网络，同时结合自身在珠三角、京津冀、长三角地区的网点优势及业务特色，为客户提供切合其需求的创新金融服务。

作为华侨银行的核心附属机构，华侨永亨银行（中国）在集团的“粤港澳大湾区战略”中发挥着重要作用，并且获得标准普尔的长期信用评级为A+，短期信用评级为A-1，长期评级展望为稳定。

总部位于新加坡的华侨银行与中国渊源深厚。自1925年在厦门设立***家分行起，华侨银行一直保持在中国内地的持续经营，近百年来从未间断。2007年，华侨银行在上海设立法人银行华侨银行（中国）有限公司，后随着2014年华侨银行对永亨银行完成全面收购，华侨银行（中国）有限公司和原永亨银行在中国的全资法人银行子公司永亨银行（中国）有限公司以吸收合并的方式于2016年7月18日正式成立华侨永亨银行（中国）有限公司。

秉承“永恒价值、诚信、前瞻、责任、尊重”的核心价值观，华侨永亨银行（中国）致力于为客户和员工带来具有长期价值的事业；同时“饮水思源、回馈社会”，以履行社会责任为己任，为支持儿童教育和环境的可持续发展不懈努力。