深圳招聘

职位描述：
1、建设和维护反洗钱制度体系，包括客户身份识别、客户风险等级划分、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、反洗钱保密制度、审计监督制度和可疑交易线索和案件协查；
2、规划各重要岗位反洗钱工作职责，协调解决反洗钱工作重大事宜；
3、定期、非定期审核客户资料，落实客户身份的真实性，持续识别和重新识别客户真实交易情况，按照监管机关要求进行尽职调查并上报数据；
4、内部监督检查和考核反洗钱工作情况，对反洗钱内控制度的健全、可操作和有效性进行审计监督，对相关业务部门落实反洗钱制度的情况进行监督、检查和整改要求；
5、培训、考核相关业务部门反洗钱知识，督促反洗钱岗位职责的履行，提高反洗钱工作人员的职业敏感度和可疑交易分析能力；
6、保持与监管部门的顺畅沟通，日常反洗钱工作获得监管部门的理解与认同；
7、接受中国人民银行赋予的其他反洗钱工作任务。
任职资格：
1、本科以上学历，金融、经济、财务、法律、以及风险管理等相关专业；
2、具有5年以上相关工作经验；
3、具有丰富的风险、合规管理工作经验，熟悉国内外反洗钱监管标准与要求；
4、熟悉国内外反洗钱相关的监管法规及犯罪特征，对客户及交易洗钱风险防控有较深的研究；
5、具有较强的组织、计划、控制、协调能力，较强的沟通能力；
6、良好的逻辑思维能力和文字表达能力，能够指导团队及独立撰写重点可疑交易分析报告；
7、有互联网金融行业反洗钱工作经验优先，有人民银行反洗钱司工作经验或合作经历者优先。 举报 分享

    小牛资本管理集团有限公司是一家综合性金融科技服务集团，成立于2012年，旗下拥有小牛基金、小牛新财富、小牛在线、小牛普惠、小牛投资、牛鼎丰科技等六家子公司，总部位于深圳，致力于向广大客户提供专业的财富管理和金融咨询服务。
    小牛资本集团业务范围覆盖全国28省市，服务客户超过800万人。小牛资本以科技和金融为驱动力，围绕国家战略性产业，不断推动金融业务线上化、智能化发展，实现产业多元化投资，积极拥抱实体经济，目前已经形成了财富管理、投资管理和普惠金融三大业务集群。