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反洗钱交易调查员

广州市高富信息科技有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:互联网/电子商务

职位信息

  • 发布日期:2020-10-22
  • 工作地点:广州
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 语言要求:英语熟练
  • 职位月薪:5-8千/月
  • 职位类别:信审核查

职位描述


岗位职责

1、负责对系统生成的可疑交易警报进行调查,并形成交易调查报告;

2、接收来自其他部门上报的警报案例,并协调跟进调查,出具意见报告;

3、上报任何可疑案例,并与海外同事沟通案例情况,协助上报可疑交易报告至对口监管机构;

4、能够对交易调查工作进行分析和总结,发现问题,并提供解决问题的方案等;

5、协助合规经理进行日常合规文件收发整理和存档等,或其他上级安排任务。

任职要求

1、全日制专科及以上学历,英语熟练,能使用英语作为工作用语;

2、1年以上合规反洗钱相关工作经验,有金融机构可疑交易调查经验优先;

3、有良好的文字表达、文档撰写能力,能撰写交易调查报告;

4、有较强的沟通与理解能力、分析与解决问题能力,逻辑清晰,谨慎细心;

职能类别:信审核查

关键字:反洗钱合规交易调查核查

公司介绍

广州市高富信息科技有限公司于2016年12月20日创立,总部位于广州,为国家高新技术企业,也是政府重点扶持的金融科技企业,由其美国关联公司、香港关联公司和欧洲关联公司联合运营。旗下关联公司分别接受美国金融犯罪执法网络(FinCEN)监管及香港海关监管。
广州高富致力于推动行业变革,是中国***家向跨境电商用户提供欧元收款,且也是***采用透明提现汇率的服务提供商。旗下Skyee品牌为行业领先,业务遍及亚洲、北美、欧洲等主要地区,结算币种涵盖全球数十个主流货币,主要产品及服务覆盖跨境收款、全球付款、货币转换及企业外汇风险管理等。Skyee已为数以万计的企业用户提供一站式跨境金融服务,平台交易额数百亿元,目前业务正在不断扩大中。
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联系方式

  • 公司地址:地址:span集美万达