上海招聘

Job Responsibility:

1.Timely review and follow-up of all EWSS alerts.

及时审查来自监视系统的相关反洗钱/反恐融资和欺诈的警报

2.Able to work effectively with other members of CSS and ensure that all issues identified are appropriately escalated to CSS management.

能有效地与合规及企业保安部的其他成员工作，并确保所有发现的问题适当提升到合规及企业保安部管理

3.Ensuring Suspicious Activity Reports (“SARs”) are accurately completed and filed expeditiously after necessary review.

确保可疑报告是准确地完成必要的审查后，尽快提交到有关地区的人民银行

4.Ensuring adequate tracking of all SARs and follow through on Business Unit account closures

确保可疑报告有足够的跟踪，有必要时通过业务部来举行账户的关闭

5.Ensure that relevant names identified through surveillance are reported and added to the groups relevant “watchlists” by relevant assigned CSS staff.

确保通过监测发现的相关制裁/反洗钱/反恐融资和欺诈的名称及时更新集团内部黑名单

6.Keep up to date on relevant AML, CFT and Fraud issues and typologies through attending relevant training both internal and external.

通过参加有关内部和外部培训，随时掌握有关反洗钱，反恐融资和欺诈的相关内容和类型学

7.Review cases flagged by the EWSS system and take appropriate follow up action including transaction analysis, discussion of transaction with front line staff, review of customer profile, research on customer background and either closing the case or file relevant SARs.

审查集中企业监控系统的系统标记，并采取适当的跟进行动，包括交易分析，交易的讨论及与前线工作人员对客户资料相关背景进行分析研究，排除非可疑案例，针对可疑案例进行更深入调查

8.Review cases flagged by the ATM Exception Report and take appropriate follow up action such as transaction analysis, contacting customer to confirm ATM transactions done locally & overseas and either closing the case or referring the case to the Group Investigation Team.

审查ATM异常报告，并采取适当的跟进行动，例如交易分析，与客户联系，以确认交易属性（本地交易及或跨境交易），排除非可疑案例，对于需跟进的案例提交集团

9.Review cases escalated by Business Units and cases raised through the daily media sweep/intelligence reports, law enforcement calls or the production order process.

分析由业务部门提交的交易情况报告，对于其中涉及法律合规安全方面的内容进行更深入调研，提出相应意见及建议

10.Keep abreast of local regulatory requirements/expectations in relation to AML/CFT and disseminate relevant regulatory requirements to respective stakeholders on a timely basis

按照监管部门法律法规要求对反洗钱及反恐融资进行实时的监测，同时将相应的政策法规要求及时传达至内部相关利益各方

11.Timely Update Transaction Surveillance Processes & Procedures (China) whenever required (quickly align to local regulatory requirements)

根据监管部门法律犯规要求适时 回顾更新中国区反洗钱监管分析运营流程，保证内部运作的及时合规性

12.Participate/Implement in Pan China AML Training initiatives

在中国各分支行机构举办相关反洗钱培训

13.Must be inquisitive and pay attention to detail.

保持敏锐观察力，关注细节问题

14.May be required to assist on special projects (Group & In country) and may be required to travel to other DBS locations as and when required.

可能需要协助特殊项目 (集团或中国区)，参加商务旅行

Job Requirement:

1.Preferably 1-2 years of banking experience. AML/CFT or Fraud compliance and/or investigative related work will be an advantage.

拥有1-2年银行经验，有反洗钱相关合规工作经验优先

2.Overall understanding of Banking Products and Transactions.

全面了解银行产品和相关交易

3.Background in Operations, Audit, Compliance or Operational Risk Management

在银行业务管理，审计，合规或操作风险管理的背景

星展银行（中国）有限公司（星展中国）是亚洲领先的金融机构星展银行的子公司。星展银行前身为新加坡发展银行，于1993在北京设立驻华办事处，并于2007年5月成为在中国本土注册外资法人银行，是新加坡银行中的***家，也是外资银行中首批之一。自此，星展中国分支行网络和业务高速发展，目前共有12家分行和23家支行，员工人数有1900余人。星展中国的业务重点为企业银行以及财富管理。

    中国是星展银行的重点市场之一。星展中国的产品和服务获国内外媒体、官方机构广泛认可，获《亚洲银行与金融》杂志评为“2017年度中国***现金管理银行”、“2017年度中国***贸易融资银行”；获《环球金融》杂志评为“2016年中国***个人银行（外资）”、“2016年***跨境贸易结算银行（外资）”、“2016年***贸易融资银行（外资）”和“2016年***财资与现金管理银行（外资）”。

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