反洗钱岗
上海际丰投资管理有限责任公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:国企
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2021-01-12
- 工作地点:上海-浦东新区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:1年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:0.8-1.5万/月
- 职位类别:合规主管/专员 风险管理/控制
职位描述
1、 负责制定公司整体反洗钱内控制度,不断完善公司反洗钱制度体系、运行机制和系统建设;
2、 负责制定、贯彻落实反洗钱工作计划;
3、 负责跟踪监管机关反洗钱相关法律法规和工作动态,及时掌握监管最新反洗钱工作要求;
4、 负责推动公司反洗钱培训和宣传工作,定期开展反洗钱自查并督促整改;
5、 负责针对公司各类业务和客户进行和持续的洗钱风险评估和风险管理;
6、 负责大额和可疑交易的审核和上报,持续优化大额交易和可疑交易侦测模型以及审核机制;
7、 负责配合监管部门完成反洗钱调查、检查、自评、意见征求、各项非现场监管数据报送等工作;
8、 负责对接反洗钱监管部门、母公司反洗钱管理部门配合各项工作,提升公司反洗钱整体管理水平;
9、 负责领导交办的其他工作。
任职要求:
1、 全日制本科及以上学历,具有法律、金融、财务、风险管理等相关专业背景;
2、 具备较强的公文写作能力、数据分析能力和创新性思维;
3、 具有良好的职业操守,具备独立工作能力和抗压能力;
4、 具有金融反洗钱工作经验,熟悉金融行业反洗钱工作者优先;
5、 具有与相关监管机构沟通经验者优先。
公司介绍
上海际丰投资管理有限责任公司(以下简称“际丰投资”或“公司”)是首批经中国期货业协会核准备案,隶属方正集团旗下的方正中期期货有限公司全资控股的风险管理服务子公司。公司注册资本30000万元。公司业务范围包括:投资管理(合作套保、仓单服务、基差交易、定价服务、做市业务),煤炭、焦炭、金属及贵金属制品(除专控)、塑料制品及原材料、橡胶及制品的销售,从事货物与技术的进出口业务。
际丰投资始终遵循“公开、公正、公平”和“诚实信用、专业服务、规范管理”的原则,逐步强化公司作为风险管理中介的创新能力和服务能力,将服务实体经济,特别是服务中小企业以及服务“三农”作为重要的战略方向,不断为实体企业提供更加优质的风险管理服务,促进期货市场与现货市场的结合和功能发挥。
际丰投资始终遵循“公开、公正、公平”和“诚实信用、专业服务、规范管理”的原则,逐步强化公司作为风险管理中介的创新能力和服务能力,将服务实体经济,特别是服务中小企业以及服务“三农”作为重要的战略方向,不断为实体企业提供更加优质的风险管理服务,促进期货市场与现货市场的结合和功能发挥。
联系方式
- 公司地址:浦东新区福山路450号新天国际大厦24层AB座