上海招聘

主要职责：

1、作为反洗钱工作领导小组秘书处成员履行相应牵头职责，负责落实反洗钱工作领导小组制定的政策及相关工作要求；

2、负责对分行反洗钱及制裁合规管理工作进行非现场监控、检查、评估、考核，并定期向全辖通报非现场监控情况；

3、负责督促全辖各机构按照反洗钱管理要求，开展客户身份识别、尽职调查及风险分类管理工作；

4、负责参与新产品及规章制度反洗钱合规审查，参与实施反洗钱及制裁合规风险监控机制、高风险业务产品反洗钱及制裁合规管控机制；

5、负责传递相关制裁政策，部署开展与此相关的制裁合规管理工作； 

6、负责参与分行反洗钱及制裁合规管控体系建设；

7、负责牵头开展反洗钱业务培训及宣传；

8、负责与总行及外部监管机构之间的信息沟通和意见反馈；

9、完成所在单位要求的其他相关工作。

任职资格和条件：

1、至少具有五年金融业工作经验；

2、全日制大学本科及以上学历；

3、熟悉银行业反洗钱相关法律法规、外部监管规定与工作要求；

4、具有全面扎实的反洗钱及制裁合规方面的理论知识能力，并具有相应的卓有成效的实践工作经验；

5、具有较强的创新意识与研发能力，具有较强的逻辑思维能力、综合分析能力和文字功底；

6、具有较强的团队协作意识及内外部沟通协调能力,以及一定的带教能力；

7、获得公认反洗钱师(cams)资格、在外语、计算机、数据分析、模型构建等方面具有特长及相应证书者优先；

8、具有一定的英语听说读写和计算机应用能力；

9、年龄不超过35周岁；

10、近三年来全职工作单位不超过两个。

上海是中国银行的发源地。百余年来，中国银行上海市分行作为中国银行重要的分支机构，屹立于浦江两岸，不断拓展业务领域，持续创新金融产品，至诚服务经济、社会和民生发展。目前，上海中行本外币资产总额近8000亿元，在进出口结算、跨境人民币、债券承销、结售汇，以及自贸区等诸多领域领先同业；在上海地区形成了由物理网点、手机银行、网上银行、自助银行、电话银行等组成的线上线下一体化金融服务网络，现已拥有营业网点264家，员工总数逾8300人。
近年来，在总行党委的坚强领导下，上海中行紧紧围绕国家战略导向、上海“十三五”规划和实体经济发展需求，大力支持基础设施、轨道交通、飞机船舶、电力电气、旧城改造等重大项目建设，助力上海经济高质量发展；聚焦基础设施互联互通、国际产能合作、跨境并购等重点领域，优化综合金融服务模式，共为30多个“一带一路”沿线项目提供支持；紧跟上海国际金融建设步伐，先后成为“沪股通”独家结算银行、“港股通”结算银行及独家指定银行，首批“上海金”定价行和原油期货境内外保证金存管银行，积极支持境外机构投资境内银行间债券市场，助力要素市场国际化发展；主动参与自贸区金融改革，率先设立自贸区分行，累计办理了40余项“先行先试”创新业务，几乎囊括自贸区金改政策出台后的每类首单业务，“上海自贸区综合金融服务模式创新”项目荣获上海金融创新成果一等奖；全力支持上海科创中心建设，与张江国家自主创新示范区管委会共同搭建“拨、贷、投、保”科技金融平台, 连续多年服务“创业在上海”创新创业大赛，依托“中银中小企业跨境撮合服务”品牌，组织上海地区上百家中小企业参加跨境投资与贸易撮合活动；建立了包括账户管理、收付款、投融资、风险管理等在内的财资管理服务体系，帮助总部经济客户实现对全球资金的集中管理和高效运作，已为近百家跨国公司搭建了跨境人民币双向资金池；成功受理 “一窗通”服务平台正式上线后的首单开户业务，深入开展“政银通”合作，将远程受理工商注册服务基本推广到全市网点，助力优化上海营商环境；大力倡导绿色金融理念，加大对重点绿色金融项目的支持力度，积极参与上海市绿色账户项目，有力推动“分类可积分，积分可兑换，兑换可获益”垃圾分类激励运作模式的落地。