上海招聘

1、负责落实反洗钱监管相关要求,包括但不限于制定合规和反洗钱工作策略与计划、项目方案、负责协调法规实施、报告落实进展等。

2、从反洗钱合规的角度对于客户尽职调查，提供纠正及预防措施，或其他案件给与合规咨询或意见。

3、收集反洗钱、反恐怖融资法规及其他相关主题的变化，监测其为公司带来的潜在机会与潜在挑战，并解读政策，对公司相关业务人员进行培训。

4、协助反洗钱方面的的报告、现场检查、审计、监管等。

5、相关文档的归档保存。

任职要求：

1、负责落实反洗钱监管相关要求,包括但不限于制定合规和反洗钱工作策略与计划、项目方案、负责协调法规实施、报告落实进展等。

2、从反洗钱合规的角度对于客户尽职调查，提供纠正及预防措施，或其他案件给与合规咨询或意见。

3、收集反洗钱、反恐怖融资法规及其他相关主题的变化，监测其为公司带来的潜在机会与潜在挑战，并解读政策，对公司相关业务人员进行培训。

4、协助反洗钱方面的的报告、现场检查、审计、监管等。

相关文档的归档保存。

拉卡拉是新型金融服务集团，秉承普惠、科技、创新、综合的理念，打造了底层统一，用户导向的金融服务共生系统，为个人和企业用户提供支付、征信、融资、社区金融等服务。
拉卡拉商务服务有限公司为拉卡拉集团旗下全资子公司。公司总部位于上海，在北京、天津、广东、四川、江苏、浙江、山东、辽宁等三十多个省（直辖市、自治区）设有分支机构，商户服务网络遍布全国。公司以商户服务为己任，秉承“让支付更简单”的经营宗旨，立足于支付业，坚持创新，满足客户多样化的需求，提供安全、快捷的服务体验，为客户创造更大价值。