上海招聘

职位描述：
岗位职责：
1.完善反洗钱及反恐怖融资内部控制体系。制定并完善具体的反洗钱操作规则和控制措施；
2.协调建立、完善反洗钱管理系统，更新和改进业务系统等；
3.制定反洗钱工作年度方案、年度总结，定期组织并督促各部门开展各类反洗钱培训活动、宣传工作；
4.按照人民银行的要求，牵头组织实施各项反洗钱工作，包括但不限于：客户身份识别、客户风险等级划分、大额可疑交易识别与报告、协助反洗钱调查等；
5.协助配合外部反洗钱调研、监管检查等；
6.完成上级主管布置的其他任务。

任职资格：
1.全日制大学本科及以上学历，法学、金融、经济、管理类或相关专业；
2.具备2年以上证券、期货、银行、基金、保险等行业的工作经验；
3.有金融企业反洗钱工作经验，熟悉反洗钱监管政策、公司制度，具有一定的法律专业技能；
4.具有较强的组织能力、沟通协调能力、合规风险识别能力，责任心强。 举报 分享

    上海润通实业投资有限公司成立于2006年，注册资金10000万元，是一家专业的第三方结算服务公司。

    上海润通实业投资有限公司自2006年起从事预付卡的发行与受理业务，并于2012年6月获得由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。

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