上海招聘

职位描述：

职责范围：

1. 遵循银行的反洗钱相关政策，积极有效地进行客户尽职调查；

2. 根据集团和中国本地的有关反洗钱及客户尽职调查的法规、政策，对反洗钱系统自动生成的黑名单、政要名单等结果进行人工甄别和判断；

3. 根据流程对个人客户进行“了解你的客户”的持续回顾审查，并确保报告的完整性和及时性；

4. 根据部门内部条线和职责分工，切实了解并遵循与任职岗位有关的所有风险管理相关法规要求和内部风险管理政策及流程；

5. 配合参与并完成反洗钱相关项目；

6. 其他上级安排的工作，岗位职责范围可能不时依据实际工作需要或业务发展进行适当的调整。

岗位要求：

1. 全日制大学本科。法律、金融、财务专业优先。

2. 具备一定金融机构反洗钱工作经验者优先。

3. 工作态度端正，能承受一定的工作压力。

4. 在日常工作中能够熟练地运用中英文有效沟通。

5. 精通办公自动化软件。

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大華銀行集團於1992年1月在台灣成立辦事處，繼3年後1995年8月28日正式升級為分行。有鑒於台灣金融業的不斷國際化及自由化，我們在2001年4月2日也開始辦理國際境外金融（OBU）的業務。

大華銀行台北分行擁有一般正規銀行的執照，可提供客戶全方位的金融服務，我們不僅提供傳統的匯款與貿易服務，同時亦承做企業授信、商業融資、即期暨遠期外匯等財務金融交易。

大華銀行集團擁有卓越之國際聲譽，所以我們所針對的客戶是一般有跨國界金融服務需求的企業。

本行經多年來的努力，已成功建立了一群本地與國際的客戶。我們深信本行在與其他分支機構的合作下(尤其是大中華地區)，當能實現本集團之***使命：『發展成為亞洲太平洋區域的主要銀行，承諾為客戶提供優質產品與最完善的服務』。