上海招聘

职位描述：
工作岗位： 了解你的客户企业客户主管


工作职责：

1. 审核企业客户身份识别核查结果，并对了解你的客户企业客户主管的姓名检索结果进行人工甄别和再分析。
2. 对于银行合规 部或监管机构发布的涉及银行企业客户的负面消息，审核在配套系统中增加标识的结果。
3. 复审客户经理定期完成企业客户的“了解你的客户”的年度审核，并根据审核结果调整客户风险等级。
4. 审核高风险客户或触发事件进回顾和调查的结果。
5. 起草和定期规范企业客户“了解你的客户”的操作流程。
6. 定期开展“了解你的客户”培训和宣传活动。
7. 与分支行企业客户经理、分支行营运人员，分支行合规人员建立良好的合作和交流互动。在开展“了解你的客户”的工作中，给予分支行明确的答疑解惑。
8. 解读总行合规部发布的各项“了解你的客户”或客户身份识别的合规要求，保持一致的操作性。


岗位要求：

1. 全日制大学本科。法律、金融、财务专业优先。
2. 具备5-8年的工作经验，至少2年以上金融机构反洗钱工作经验。
3. 具备至少2年管理团队的经验。
4. 熟知国内反洗钱相关法规，及相关国际制裁政策和防范措施。
5. 熟知“了解你的客户”政策及措施，具备对收集到的信息进行专业分析、判断及逻辑推理的能力。
6. 具有良好的人际沟通、协调能力、中英文书写能力、办公软件使用和编辑能力。
7. 能承受一定的工作压力。 举报 分享

大華銀行集團於1992年1月在台灣成立辦事處，繼3年後1995年8月28日正式升級為分行。有鑒於台灣金融業的不斷國際化及自由化，我們在2001年4月2日也開始辦理國際境外金融（OBU）的業務。

大華銀行台北分行擁有一般正規銀行的執照，可提供客戶全方位的金融服務，我們不僅提供傳統的匯款與貿易服務，同時亦承做企業授信、商業融資、即期暨遠期外匯等財務金融交易。

大華銀行集團擁有卓越之國際聲譽，所以我們所針對的客戶是一般有跨國界金融服務需求的企業。

本行經多年來的努力，已成功建立了一群本地與國際的客戶。我們深信本行在與其他分支機構的合作下(尤其是大中華地區)，當能實現本集團之***使命：『發展成為亞洲太平洋區域的主要銀行，承諾為客戶提供優質產品與最完善的服務』。