上海招聘

职位描述：
岗位描述
1．负责建立和完善银行反洗钱内部控控制制度和操作规程；
2．负责组织、指导和检查营业网点反洗钱工作；
3．负责维护反洗钱监测上报系统，确保系统反洗钱数据按时正常上报，及时解决问题；
4．负责汇总、分析全行可疑交易报告上报工作；
5．负责开展反洗钱培训、宣传和协查等工作；
6．协助开展客户身份识别、调整客户洗钱风险等级评级标准，推动客户评级工作的完成。

任职要求
1．金融、国际经济与贸易等相关专业全日制本科及以上学历；
2．熟悉人民银行反洗钱管理规定及各国家（地区）反洗钱组织及相关规定，熟悉银行反洗钱系统设置和操作。具有3年以上反洗钱从业工作经验者优先；
3．具有银行从业资格证书或人民银行反洗钱从业资格证书；
4．具有较强的责任心、良好的沟通和处理问题的能力、良好的文字表达能力。 举报 分享

2010年1月经中国银行业监督管理委员会批准，正信银行有限公司在原正大国际财务有限公司基础上改制设立并正式开业。原正大国际财务有限公司是1992年4月经中国人民银行批准的社会性外资财务公司，二十余年来，积极参与中国经济的改革发展，努力为企业的各类金融需求提供服务，并作出了应有的贡献。

正信银行有限公司为全国性外资法人银行，总行设在上海。注册资本10亿元人民币，股东为泰京银行大众有限公司、京都银行大众有限公司（现更名为泰纳昌银行大众有限公司）和卜蜂国际投资有限公司。泰京银行大众有限公司和泰纳昌银行大众有限公司是在泰国证券交易所上市的泰国第二大和第六大商业银行，2016年末总资产分别达743亿美元和258亿美元。卜蜂国际投资有限公司由泰国正大集团投资设立。正大集团是亚洲最大农牧食品跨国企业集团之一，业务涉及农牧、食品、电讯、零售、金融、汽车、摩托车、房地产、医药、国际贸易等多个行业，年营业收入超过150亿美元，并拥有10多家上市公司。

正信银行有限公司秉承“诚信、服务、分享、创新”的企业精神和专业团队的经营特色，立足中国、面向全球，凭借国际化的优势及本土化管理经验，致力于为各类客户提供专业优质的金融服务。

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