反洗钱负责人
瑞达期货股份有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2021-01-12
- 工作地点:厦门
- 招聘人数:1人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:6-8千/月
- 职位类别:风险管理/控制 合规主管/专员
职位描述
技能要求:
反洗钱,制度审查,证券合规管理,资产管理
1.负责反洗钱团队和反洗钱风险团队人员管理。
2.拟定集团反洗钱管理政策和程序、制度,并推动、指导公司各单位及子公司落实;
3.组织开展反洗钱管理系统建设及反洗钱监测相关工作;
4.组织开展客户身份识别、客户洗钱风险评级调整、大额交易及可疑交易识别和上报、黑名单筛查等相关工作;
5.组织开展反洗钱宣传、培训、检查等活动;
6.拟定反洗钱各项报告、法人分类评级等相关工作;
7.完成领导要求的相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,专业不限,法律相关专业优先 ;
2、具有4年以上金融领域反洗钱管理工作经历;或4年以上金融领域工作经历,其中2年以上为金融机构总部反洗钱管理工作经历;或2年以上反洗钱监管部门反洗钱监管工作经历;
3、具有良好的沟通、协调能力,具有较好的学习能力,团队合作意识,书面及语言表达能力强,工作责任心强,诚信正直;
4、具期货从业资格。
公司介绍
【企业简介】
瑞达期货股份有限公司创建于1993年,目前在全国设立40多家分支机构,覆盖全国主要经济地区,是国内大型全牌照期货公司。公司经营范围涉及金融期货经纪、商品期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务;并通过瑞达新控开展风险管理业务、全资子公司瑞达国际金融控股有限公司,倾全力为个人及企业机构客户提供完善及可靠的境外风险管理服务、交易通道服务。是目前国内拥有分支机构多、运行规范、管理先进的专业期货经营机构。已在深圳证券交易所挂牌上市,成为深交所期货***股、是第二家登陆A股的期货上市公司。
经过多年激烈的市场竞争,公司已跻身我国最有竞争力的期货公司行列。根据行业发展趋势及公司发展的内在需求,瑞达期货坚持“专业风险管理·卓越金融服务”的使命,未来致力于以涵盖期货、证券等金融业经纪业务为基础,以投资咨询业务为引导,以资产管理业务和风险管理业务为两翼的多元化、全方位业务发展格局,未来五到八年努力成为具有国际竞争力的全能型现代综合金融服务企业集团。
【文化理念】
勤奋 敬业 诚信 专业
【企业资质】
1993年03月 中国证监会核准的期货经纪业务资格
2007年07月 中国证监会核准的金融期货经纪业务资格
2007年10月 中国金融期货交易所首批全国十家会员之一
2008年12月 中国证监会核准的金融期货交易结算业务资格
2009年06月 中国金融期货交易所交易结算会员
2011年09月 通过《期货公司信息技术管理指引》三类标准验收
2011年11月 中国证监会核准的期货投资咨询业务资格
2012年12月 中国证监会核准的期货公司资产管理业务资格
2013年09月 设立风险管理服务子公司-瑞达新控资本管理有限公司
瑞达期货股份有限公司创建于1993年,目前在全国设立40多家分支机构,覆盖全国主要经济地区,是国内大型全牌照期货公司。公司经营范围涉及金融期货经纪、商品期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务;并通过瑞达新控开展风险管理业务、全资子公司瑞达国际金融控股有限公司,倾全力为个人及企业机构客户提供完善及可靠的境外风险管理服务、交易通道服务。是目前国内拥有分支机构多、运行规范、管理先进的专业期货经营机构。已在深圳证券交易所挂牌上市,成为深交所期货***股、是第二家登陆A股的期货上市公司。
经过多年激烈的市场竞争,公司已跻身我国最有竞争力的期货公司行列。根据行业发展趋势及公司发展的内在需求,瑞达期货坚持“专业风险管理·卓越金融服务”的使命,未来致力于以涵盖期货、证券等金融业经纪业务为基础,以投资咨询业务为引导,以资产管理业务和风险管理业务为两翼的多元化、全方位业务发展格局,未来五到八年努力成为具有国际竞争力的全能型现代综合金融服务企业集团。
【文化理念】
勤奋 敬业 诚信 专业
【企业资质】
1993年03月 中国证监会核准的期货经纪业务资格
2007年07月 中国证监会核准的金融期货经纪业务资格
2007年10月 中国金融期货交易所首批全国十家会员之一
2008年12月 中国证监会核准的金融期货交易结算业务资格
2009年06月 中国金融期货交易所交易结算会员
2011年09月 通过《期货公司信息技术管理指引》三类标准验收
2011年11月 中国证监会核准的期货投资咨询业务资格
2012年12月 中国证监会核准的期货公司资产管理业务资格
2013年09月 设立风险管理服务子公司-瑞达新控资本管理有限公司
联系方式
- Email:414508891@qq.com
- 公司地址:地址:span浙江省杭州市江干区钱江新城香樟路2号泛海国际中心A座1003、1004