南京招聘

一、岗位职责：

1、维护公司反洗钱工作管理的相关规章制度，建设、完善和维护反洗钱系统；

2、根据监管要求以及公司反洗钱工作制度开展客户身份识别、客户反洗钱风险评级调整、大额和可疑交易上报等工作；

3、组织、协调公司相关部门开展反洗钱工作，按要求组织开展有关宣传、培训活动，提供反洗钱咨询服务；

4、汇总、核查、分析大额交易及可疑交易，制定针对可疑客户及账户的风险管控策略并推动相关策略的实施；

5、负责与反洗钱监管部门保持联系和沟通，按时向反洗钱监管部门报送各类报表、报告，按要求完成人行法人反洗钱分类评级、年度反洗钱工作报告及报表，及时完成人行、银保监以及同业金融机构的反洗钱上报以及协查工作，；

6、完成领导布置的其他工作。

二、任职要求：

1、全日制本科及以上学历；

2、一年以上银行工作经验，具备较为扎实的金融理论和专业知识、基本的金融业风险管理政策和反洗钱业务知识、流程，熟悉相关法律法规；

3、能够熟练使用各类办公软件，有较强的文字、语言表达能力以及逻辑分析能力，具备团队合作意识以及较好的沟通协调能力。

4、了解征信管理相关知识，拥有金融业反洗钱培训合格证书、银行从业资格证书、法律职业资格证书等相关资格者优先。

   苏宁消费金融有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的，由苏宁云商集团股份有限公司、先声再康江苏药业有限公司、南京银行股份有限公司、法国巴黎银行个人金融集团 (BNP Paribas Personal Finance)和江苏洋河酒厂股份有限公司五家企业共同出资申请设立的非银行金融机构。公司注册资本6亿元，总部设在南京。