南京招聘

岗位职责：

？ 负责反洗钱监测标准、监测参数的制定及维护工作，根据监管要求和公司业务实际情况，推动公司反洗钱系统的建设与运营；                                                  

？ 负责大额交易和可疑交易报告的评估和报送工作，以及对各类反洗钱数据筛查、挖掘线索并撰写重点可疑交易报告；

？ 责定期开展反洗钱工单处理质效抽检、风险案例分析、监测模型有效性分析等；

？ 负责反洗钱系统中客户风险评级的复审和反洗钱黑名单案例的审定工作，并适时调整客户风险等级，以及搜集、整理、更新反洗钱黑名单等；

？ 负责对具体的反洗钱风险案件或事项开展反洗钱分析、调查和反馈工作；

？ 负责处理银联反洗钱案例、公安协查案例等外部案例处理，并完成交易分析和风险舆情调查，撰写风险建议，并会同可疑交易监测情况并案处理。

2.岗位要求：

？ 全日制本科以上学历，金融、管理、经济、统计、计算机等相关专业；

？ 有反洗钱或案例处理的工作经验者优先；

？ 熟悉监管制度及公司业务，组织能力及抗压能力强；

？ 具备良好的沟通能力、责任意识、高效的执行力和团队精神。

微信分享