南京招聘

职位描述：
岗位职责:
1、负责传达监管机构的各类相关政策法规并做好跟踪落实执行工作；
2、完善反洗钱管理体系、制度体系，组织各部门开展反洗钱工作；
3、组织落实创新业务中的反洗钱要求，建立评估体系；
4、根据监管要求完成各类报送工作，组织开展相关检查，并做好落实整改工作；
5、组织专***队伍建设和管理，开展反洗钱等业务培训及宣传工作；
6、与监管机构保持良好沟通，定期向管理层汇报政策走向，做好上传下达工作。
7、日常黑名单的管理、大额可疑交易的分析及报送、客户风险等级的划分及高风险客户的管理；观察维护客户风险等级模型、大额可以交易模型，保证模型的有效性。

任职要求:
1、熟悉支付机构或银行合规业务、反洗钱工作体系，能够有效落实监管机构思路、要求和方法；
2、具有1年以上商业银行或支付机构相关工作经验，具有银行总行或支付机构总部反洗钱管理经验者优先；
3、全日制法律、金融或相关专业专科（含）以上学历，具有人民银行颁发的反洗钱岗位准入证书或具有法律专业资格或背景者优先；
4、品行端正、吃苦耐劳、抗压性强；具有较强的学习能力、语言文字能力、组织协调及沟通能力；
5、年龄40周岁以下，特别优秀者可适当放宽。 举报 分享

北京中长石基信息技术股份有限公司公司是注册于北京中关村海淀园区的高科技公司，1998年成立，2002年荣获 “中关村最具发展潜力十佳中小高新技术企业***科技创新能力奖” ，2003年通过iso9001国际质量管理体系认证，2004年荣获北京市中关村 “最具发展潜力的中小企业奖” ，2007年8月13日在深圳证券交易所挂牌上市，简称“石基信息”，股票代码“002153”。
如今，石基信息已成为国内外知名饭店管理集团及其管理的高星级饭店信息系统最主要产品供应商和技术服务商。通过收购和兼并，石基信息还拥有专门从事饭店连锁集团中央预定系统(crs)和客户关系管理系统(crm)业务的绝对控股子公司——北京石基昆仑软件有限公司，从事饭店管理信息系统开发与服务业务的绝对控股子公司——杭州西软科技有限公司，从事亚太区餐饮业管理信息系统开发与服务业务的控股子公司——infrasys。到2007年5月底，石基信息在整个中国星级饭店信息系统市场占有25%左右的份额，在四星级以上市场占有40%左右的市场份额；在五星级饭店市场，占有超过80%的市场份额。无论从公司规模、技术水平、客户数量，还是发展速度方面，都处于行业绝对领先地位。