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总行反洗钱甄别岗

浙江民泰商业银行股份有限公司

  • 公司规模:5000-10000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:银行

职位信息

  • 发布日期:2020-12-29
  • 工作地点:杭州
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位类别:合规经理

职位描述

工作职责:

1.负责全行大额、可疑交易数据总对总的报送工作,对分支机构上报的可疑案例和重点可疑交易报告进行审核;

2.负责对交易监测标准进行定期评估,并及时调整、完善监测标准与模型;

3.负责反洗钱相关系统与各业务系统对接沟通;

4.负责监督、检查、指导全行反洗钱相关系统操作;

5.负责优化、测试反洗钱系统,参与反洗钱系统相关评估工作;

6.参与制定、修订相关反洗钱制度;

7.配合开展反洗钱培训、检查,并督导整改;

8.负责对接反洗钱行政调查、协查工作;

9.协助反洗钱管理岗做好其他反洗钱工作。

任职资格:

1.全日制本科及以上学历,经济管理、金融、计算机信息等相关专业,年龄35周岁以下;

2.了解银行业金融机构及其业务活动监督管理的各项法律法规、方针、政策,熟悉反洗钱相关政策;

3.了解商业银行会计结算、信贷、资金运作等业务和宏观经济状况;

4.具有较强的信息搜集、分析、表达、文字写作和处理能力,熟练操作(WORD、EXCEL、PPT等)软件;

5.具有较强的沟通能力及服务意识;工作积极主动、做事认真细致、责任心强,能承担压力和挑战;

6.3年以上(含)国内商业银行或2年以上科技公司从业经历,有反洗钱案例甄别或模型开发经验者。

职能类别:合规经理

公司介绍

浙江民泰商业银行(下称:民泰银行)创立于2006年8月18日,是经中国银行业监督管理委员会批准,具有独立法人资格的股份制商业银行。民泰银行现有员工5000多人,内设20个职能部门,下设一个营业部,设有台州管理部及杭州、舟山、成都、宁波、上海、义乌、嘉兴、绍兴、温州、衢州、丽水11家分行和100余家支行(含筹),在浙江、江苏、重庆、广州等地主发起设立了9家民泰村镇银行。民泰银行业已成为一家治理规范、经营灵活、内控有效、特色鲜明、服务和效益优良的现代商业银行,自2010年连续3年跻身英国《银行家》杂志“全球银行1000强”。

民泰银行始终坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位,致力于为小微企业打造便捷、高效、灵活的金融服务,经过不断实践与探索,在小微企业金融服务上做出了自己的特色,建立了一套效率高、管控严、风险小的小微企业信贷服务模式。长期以来,全行小微企业贷款余额占各项贷款余额的80%以上,以实际行动赢得“小企业之家”的美誉。

精品促发展,特色创品牌。展望未来,民泰银行将一如既往地秉承“与中小企业同发展,与地方经济共繁荣”的使命,继续积极探索小微企业金融服务的新思路、新途径和新举措,将小微企业金融服务做专、做深、做精、做透,努力成为长三角地区领先的小微企业金融服务特色银行。

联系方式

  • Email:c@mintaibank.com
  • 公司地址:杭州市江干区丹桂街8号汉嘉国际 (邮编:310000)