杭州招聘

职责描述
1、全面了解全球及中国的反洗钱法律法规，外汇管理局法规政策，国际制裁法规，建立和完善公司跨境支付产品的合规和反洗钱政策流程，满足监管报告和检查要求。
2、熟悉境内外金融领域的各类监管和法规，跨境贸易业务涉及到的贸易洗钱，贸易欺诈，制裁等金融犯罪行为模式和案例，制定有效的反洗钱和风控策略。
3、深度了解业务需求和客户体验痛点，根据监管和政策要求，结合内部系统和运营能力，定制合理及有效的反洗钱政策流程，包括客户审核和交易监控措施。
4、掌握监管方向和业务重心，分析行业风险事件和实际案例，评估业务合作方风险，对高风险客户进行尽职调查审批，提高反洗钱风险控制措施的效率及有效性。
5、了解外贸环节相关的法律法规，为客户提供专业咨询和支持，协助客户业务的合规发展。
6、与监管、银行、合作平台、审计等有效沟通内部合规和反洗钱合规制度和控制措施。
7、定期为公司各部门提供合规培训，提升公司整体的合规能力与意识，维护公司合规文化。

任职要求
1、大学本科以上学历，金融学、经济学、法律学相关专业背景优先；
2、8年及以上相关金融机构合规反洗钱工作经验，有外汇风险管理相关经验和跨境支付相关合规经验者优先；
3、熟悉国内和国际反洗钱原则和标准，以及监管要求和义务；
4、熟悉国际和国内支付行业及外管政策，善于与内外部门进行沟通协作；
5、具有较强的分析和洞察能力，需要有对业务逻辑的分析能力和相关法规的掌握理解能力，可以有效准确的评估业务的风险情况和合规情况；
6、具有较强的沟通能力、协调及执行能力、文字表达能力、有较强的责任感，具有较强的保密意识；
7、具有高度的项目计划和组织能力；

CoralGlobal珊瑚跨境成立于2016年9月，隶属于杭州姆珉网络科技有限公司。旨在利用大数据、云计算、区块链等新兴技术，通过跨界资源整合和服务创新融合，专注为跨境贸易企业提供安全高效的跨境资金结算及相关综合服务，致力于成为中国企业走向世界背后的一股坚定力量，为跨境贸易企业提供一体化解决方案。

公司总部坐落于中国（杭州）跨境电子商务综合实验区，并在中国香港、新加坡、荷兰、纽约、日本、澳洲设有分支机构。自成立以来屡获殊荣，CoralGlobal是浙江省跨境电商重点服务企业，中国（杭州）跨境电子商务综合试验区重点企业，同时是“E揽全球”项目明星企业，“E-box”项目优质服务商。

CoralGlobal创始团队均来自中国四大国有银行，核心技术和风险团队均来自阿里巴巴、蚂蚁金服，拥有成熟健全的合规基因，强大过硬的技术储备，致力于让跨境贸易变简单，让跨境结算更放心。

未来，CoralGlobal珊瑚跨境再接再厉，将积极跟随国家“一带一路”建设号召，不断完善跨境电商贸易服务体系，不断创新跨境金融和供应链金融服务，整合各界资源，共同推动全省跨境电商生态体系的建设和完善，构建一套与跨境电商相适应的服务体系，更好地服务于我省乃至全国的跨境电商行业发展，肩负国内跨境贸易企业“走出去”的社会责任，助力中国跨贸发展，为中国的跨贸产业添砖加瓦。