杭州招聘

Key Responsibilities:

1、Establish and update AML/CFT/sanction, KYC and CDD policies and procedures to ensure that they comply with regulatory requirements

2、 Advise business units on AML related matters and raise compliance awareness among staff by providing them with periodic training

3、 Perform AML transaction monitoring and review and undertake investigations into any suspicious transactions

4、 Develop systems for the continuous improvement of the AML compliance framework

5、 Review the current compliance controls of the firm and identify proper actions for improvement if necessary

6、 Handle regulatory examination and enquiries

 Requirements:

1、 Bachelor’s degree preferably in Law, Accounting, Finance, Economics or business-related disciplines.

2、 At least 3 years’ solid AML compliance experience in a sizable financial institution or regulatory body.

3、 Self-motivated, independent, with good project management and communication skills and able to work under pressure.

4、 Good command of written and spoken English and Chinese

Experience of AML transaction monitoring typology and rules tuning is highly preferred.

Qualification of law or AML certificate (i.e. CAMS, CGSS) is a plus.

Familiar with domestic and foreign anti-money laundering regulatory standards, requirements and regulatory methods.

岗位职责

1、建立并维护反洗钱反恐怖融资制度及客户背景调查流程，确保客户符合监管规定

2、针对反洗钱有关事项指导业务部门开展工作，定期组织主题培训，增强公司合规意识;

3、负责反洗钱交易监测，针对可疑交易进行调查

4、建立健全并持续督导本公司反洗钱合规系统

5、针对现有合规内控制度提出改进意见

6、处理监管核查与监管问询

任职要求

1、法律、会计、金融、经济相关专业全日制本科以上学历

.2、三年以上中大型金融机构或监管机构反洗钱合规工作经验

3、积极主动，具备良好的项目管理能力，能独立完成工作，沟通能力、抗压能力强

4、中英文书面、口语交流流利

有AML事务监控类型和规则调优经验者优先.

法律资格或AML证书(即CAMS、CGSS)优先.

熟悉国内反洗钱监管的标准、要求和监管方法.

CoralGlobal珊瑚跨境成立于2016年9月，隶属于杭州姆珉网络科技有限公司。旨在利用大数据、云计算、区块链等新兴技术，通过跨界资源整合和服务创新融合，专注为跨境贸易企业提供安全高效的跨境资金结算及相关综合服务，致力于成为中国企业走向世界背后的一股坚定力量，为跨境贸易企业提供一体化解决方案。

公司总部坐落于中国（杭州）跨境电子商务综合实验区，并在中国香港、新加坡、荷兰、纽约、日本、澳洲设有分支机构。自成立以来屡获殊荣，CoralGlobal是浙江省跨境电商重点服务企业，中国（杭州）跨境电子商务综合试验区重点企业，同时是“E揽全球”项目明星企业，“E-box”项目优质服务商。

CoralGlobal创始团队均来自中国四大国有银行，核心技术和风险团队均来自阿里巴巴、蚂蚁金服，拥有成熟健全的合规基因，强大过硬的技术储备，致力于让跨境贸易变简单，让跨境结算更放心。

未来，CoralGlobal珊瑚跨境再接再厉，将积极跟随国家“一带一路”建设号召，不断完善跨境电商贸易服务体系，不断创新跨境金融和供应链金融服务，整合各界资源，共同推动全省跨境电商生态体系的建设和完善，构建一套与跨境电商相适应的服务体系，更好地服务于我省乃至全国的跨境电商行业发展，肩负国内跨境贸易企业“走出去”的社会责任，助力中国跨贸发展，为中国的跨贸产业添砖加瓦。