衡阳招聘

岗位职责:

"1.负责对可疑交易开展人工监测分析及后续跟踪处理、大额交易补录、可疑交易尽职调查、员工可疑交易监测及卡组织洗钱风险预警处理工作；
2.负责开展客户身份持续与重新识别及尽职调查工作，完成客户洗钱风险评估，建立“事前、事中、事后”客户洗钱风险信息共享机制，发布洗钱风险提示；
3.负责开展业务、产品反洗钱审核、洗钱风险评估及反洗钱授权管理工作，判断业务开展中涉及的反洗钱问题，提示风险并指导业务部门建立有效措施规避相关风险，并持续完善业务、产品洗钱风险评估作业流程；
4.负责持续完善卡中心反洗钱组织架构，健全内部控制制度体系，组织反洗钱宣传和培训工作，对接监管、同业的协调和沟通，制定并组织实施反洗钱工作计划，报告重要风险问题；
5.负责牵头开展反洗钱监管检查迎检、反洗钱内部检查及反洗钱内外部检查发现问题整改问责的工作，建立完善反洗钱绩效考核机制；
6.负责反洗钱相关信息系统需求编制、建设及日常运维，建立反洗钱数据标准，检查核验新业务、新产品数据是否纳入反洗钱数据报送范围，为反洗钱数据合规报送提供技术支持；
7.负责可疑交易监测规则库、模型库的研发、优化与系统规则设置管理；
8.负责反洗钱名单监控管理工作，持续优化名单监控处理业务流程，组织开展卡中心涉恐排查、名单历史回溯检查等工作；
9.完成领导交办的其他工作。"

任职资格:

"1. 三年以上金融相关行业从业经验；
2. 具有较高的文字写作水平和统计分析能力；
3. 具有较强的人际沟通能力、计划组织能力和分析判断能力，良好的书面表达能力、语言表达能力，并能熟练操作Excel、PowerPoint等办公软件；
4. 熟悉监管部门各项反洗钱政策制度要求。"

    中信银行信用卡中心（以下简称“中信信用卡”）是中信银行在深圳设立的对信用卡业务进行统一管理、集中操作、独立核算的专营机构。2002年底，由中信银行总行与中信嘉华银行在深圳合作筹建成立；2003年12月，正式对外发行信用卡；发卡3年实现盈亏平衡，是国内以最短的时间和最少的资本投入实现盈利的信用卡中心；2008年2月，在深圳成功注册；截至2019年3月，发卡突破7000万张。
    自2003年正式发卡以来，中信信用卡始终坚持“立于不败之地”的成本与风险控制策略，坚持“以客户为中心”，不断创新产品和服务，努力培育经营特色和管理优势，推动业务实现了效益、质量、规模的协调发展。凭借雄厚的客户基础、优质的服务水平和卓越的创新能力，中信信用卡在行业和客户中间形成了广泛影响，经营、管理、服务屡获行业内外好评，先后荣获CCCS“全球***呼叫中心”、哈佛《商业评论》“管理行动奖金奖”及《亚洲银行家》杂志“***客户关系管理奖”、“***数据架构奖”、“中国***信用风险管理银行”等权威殊荣，多次被深圳市政府授予“深圳十大***雇主品牌”、“深圳最具爱心企业”、“深圳市金融创新奖”等荣誉称号，同时连续多年荣膺深圳百强企业。
    未来，中信信用卡将继续坚持“以客户为中心”的经营理念，秉承用心超越期望、信用创造价值的企业精神，做中国信用卡行业的领先者。