湖州招聘

1、 根据香港反洗钱法律法规，建立和完善各项合规反洗钱政策、程序及控制措施。

2、 建设和维护公司的反洗钱系统，包括交易监察系统、名单筛查系统、客户风险评估系统等。

3、 跟踪和解读香港法律法规、通知及监管趋势，开展业务合规反洗钱评审，制定恰当的风险管控规则，并指导和推动各部门落实合规反洗钱工作要求。

4、 落实日常反洗钱工作（包括交易监察、名单筛查、风险评估等），并就识别出的洗钱或恐怖融资等金融犯罪活动处理相关可疑交易报告报送事项。

5、 在公司内部组织开展合规反洗钱培训，宣贯合规反洗钱文化和知识分享。

6、 支持公司业务、产品等部门有关合规反洗钱的工作需求，如配合合作银行的尽调。

7、 研究国际制裁法律法规（如联合国、中国香港、美国），并根据业务发展建立和完善制裁合规体系，开展相关制裁合规审核工作。

8、 协助并配合其他风险管理部门开展重要工作。

任职要求：

1、 本科及以上学历，金融、经济、法律等专业优先。

2、 3-5年支付机构/金融机构合规反洗钱工作经验，懂跨境电子商务等业务生态优先。

3、 普通话、英文流利。

4、 良好的公函、监管报告写作能力。

5、 团结合作，统筹协调及沟通能力好，善于思考和总结。

商盟商务服务有限公司是复星集团——复星金服旗下独立的第三方支付平台，公司成立于2007年，注册资本人民币一亿元。与2011年12月获得了中国人民银行第三批颁发的《支付业务许可证》（许可证编号：Z2005533000014），是浙江省第三家获得许可的支付机构。公司为***高新技术企业、软件企业、中国支付清算协会会员单位。
商盟依托复星集团广泛的产业资源，推动支付与产业、金融业的全面融合，实施“支付+互联网金融服务”的双轮驱动战略；立足“平台化、移动化、金融化”发展方向，致力于为复星打造、为用户创造消费与金融服务价值的综合金融服务平台；为社会公众提供更好的金融生活服务。