广州招聘

交易调查专员

职位描述：

· 对AML Transaction Monitoring System发出的有明显异常的银行交易行为警告时进行及时有效的调查。

· 作出独立的判断，并在互联网或任何其他可供调查的来源/系统/资料中进行进一步的搜索，以便作出适当的判断，关闭警讯或立案提醒香港总行的有关业务单位作进一步调查。

· 如果总结判断为无可疑情况时，编辑和撰写的高质量的调查报告和评价并关闭警告。

· 为提高香港总行有关的业务组的警觉性，建立警告个案，并对需要进一步调查的交易警示的作出审查，并就不寻常的交易撰写相关的高质素的说明。

· 满足要清除的警报数量和需要升级的警报数量的关键性指标，并符合议定报告要求和周转时间框架。

· 监察系统警报的调查过程和表现，确保及时清除警报和达到关键绩效指标。

· 给员工提供常规培训，包括处理系统警报的程序、员工了解最新的调查技巧和洗钱犯罪的有效侦查类型。

· 升级和报告在调查过程中发现的遵守/操作缺陷或失败之处，以便进行监督和采取适当行动。

入职要求：

· 本科或以上学历

· 2年以上金融服务行业工作经验，有银行业的处理和监管反洗钱工作经验优先

· 具有独立判断和良好的抗压能力

· 具有团队合作精神和良好的沟通能力

· 熟练操作MS Office

· 具有良好的中英文读写能力

①粤语：粤语流利

②英语：具有良好的中英文读写能力，我司有英文测试题，通过测试题即可（客户尽职调查专员的英文要求高于交易筛选专员）

综合薪金：8-10k

工作时间：朝九晚六,周末双休

工作地址：

广州市越秀区中山五路附近（交通：地铁1/2号线公园前站F出口；公交：中山五路/公园前）

广州市越秀区东风西路附近（公交广医站或流花站附近）

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