广州招聘

客户尽职调查部高级经理 (待遇面谈)

工作职责：

1、对AML Transaction Monitoring System发出的有明显异常的银行交易行为警告时进行及时有效的调查。

2、作出独立的判断，并在互联网或任何其他可供调查的来源/系统/资料中进行进一步的搜索，以便作出适当的判断，关闭警讯或立案提醒香港总行的有关业务单位作进一步调查。

3、如果总结判断为无可疑情况时，编辑和撰写的高质量的调查报告和评价并关闭警告。

4、为提高香港总行有关的业务组的警觉性，建立警告个案，并对需要进一步调查的交易警示的作出审查，并就不寻常的交易撰写相关的高质素的说明。

5、满足要清除的警报数量和需要升级的警报数量的关键性指标，并符合议定报告要求和周转时间框架。

6、监察系统警报的调查过程和表现，确保及时清除警报和达到关键绩效指标。

7、给员工提供常规培训，包括处理系统警报的程序、员工了解最新的调查技巧和洗钱犯罪的有效侦查类型。

8、升级和报告在调查过程中发现的遵守/操作缺陷或失败之处，以便进行监督和采取适当行动。

入职条件：

1、本科或以上学历；

2、7年以上金融服务行业工作经验及5年以上相关岗位管理经验（50人团队以上），有银行业的处理和监管反洗钱工作经验优先；

3、具有独立判断和良好的抗压能力；

4、具有团队合作精神、优秀的领导能力和沟通能力；

5、具有优秀的中英文读写能力；

6、熟练操作MS Office。

公司介绍：

外资银行于1918年在香港成立，一直以来致力于服务香港客户，并于内地及海外提供企业及个人银行服务。现为全港***的独立本地银行之一，亦于香港联合交易所上市。

银行数据信息服务（广东）有限公司成立于2002年10月，是集团全资附属及首批往内地迁移和发展的营运支援中心。现时员工规模人数为600人以上，现因业务发展需要，诚邀以下具有良好素质、有进取心之专业人才加盟本公司。

我们将为员工提供舒适的工作环境，全面和有系统的培训以及优厚的薪酬待遇，务求给每位员工创造良好的发展空间。

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