广州 [切换城市] 广州招聘广州银行招聘广州风险控制招聘

东亚反洗钱专员/双休/粤语英语

先锋科技集团

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:通信/电信运营、增值服务

职位信息

  • 发布日期:2019-07-30
  • 工作地点:广州-越秀区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:风险控制  综合业务专员

职位描述

交易调查专员


职位描述:

· 对AML Transaction Monitoring System发出的有明显异常的银行交易行为警告时进行及时有效的调查。

· 作出独立的判断,并在互联网或任何其他可供调查的来源/系统/资料中进行进一步的搜索,以便作出适当的判断,关闭警讯或立案提醒香港总行的有关业务单位作进一步调查。

· 如果总结判断为无可疑情况时,编辑和撰写的高质量的调查报告和评价并关闭警告。

· 为提高香港总行有关的业务组的警觉性,建立警告个案,并对需要进一步调查的交易警示的作出审查,并就不寻常的交易撰写相关的高质素的说明。

· 满足要清除的警报数量和需要升级的警报数量的关键性指标,并符合议定报告要求和周转时间框架。

· 监察系统警报的调查过程和表现,确保及时清除警报和达到关键绩效指标。

· 给员工提供常规培训,包括处理系统警报的程序、员工了解最新的调查技巧和洗钱犯罪的有效侦查类型。

· 升级和报告在调查过程中发现的遵守/操作缺陷或失败之处,以便进行监督和采取适当行动。


入职要求:

· 本科或以上学历

· 2年以上金融服务行业工作经验,有银行业的处理和监管反洗钱工作经验优先

· 具有独立判断和良好的抗压能力

· 具有团队合作精神和良好的沟通能力

· 熟练操作MS Office

· 具有良好的中英文读写能力


①粤语:粤语流利

②英语:具有良好的中英文读写能力,我司有英文测试题,通过测试题即可(客户尽职调查专员的英文要求高于交易筛选专员)

综合薪金:8-10k

工作时间:朝九晚六,周末双休

工作地址:

广州市越秀区中山五路附近(交通:地铁1/2号线公园前站F出口;公交:中山五路/公园前)


提醒:咨询尽量微信  suiyun2288

提醒:咨询尽量微信  suiyun2288

添加微信时请备注职位名称,谢谢!

公司介绍

..

联系方式

  • 公司地址:地址:天津市和平区赤峰道62号(天河城旁边)