东亚反洗钱专员/双休/粤语英语
先锋科技集团
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:通信/电信运营、增值服务
职位信息
- 发布日期:2019-07-30
- 工作地点:广州-越秀区
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:无工作经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:0.8-1万/月
- 职位类别:风险控制 综合业务专员
职位描述
交易调查专员
职位描述:
· 对AML Transaction Monitoring System发出的有明显异常的银行交易行为警告时进行及时有效的调查。
· 作出独立的判断,并在互联网或任何其他可供调查的来源/系统/资料中进行进一步的搜索,以便作出适当的判断,关闭警讯或立案提醒香港总行的有关业务单位作进一步调查。
· 如果总结判断为无可疑情况时,编辑和撰写的高质量的调查报告和评价并关闭警告。
· 为提高香港总行有关的业务组的警觉性,建立警告个案,并对需要进一步调查的交易警示的作出审查,并就不寻常的交易撰写相关的高质素的说明。
· 满足要清除的警报数量和需要升级的警报数量的关键性指标,并符合议定报告要求和周转时间框架。
· 监察系统警报的调查过程和表现,确保及时清除警报和达到关键绩效指标。
· 给员工提供常规培训,包括处理系统警报的程序、员工了解最新的调查技巧和洗钱犯罪的有效侦查类型。
· 升级和报告在调查过程中发现的遵守/操作缺陷或失败之处,以便进行监督和采取适当行动。
入职要求:
· 本科或以上学历
· 2年以上金融服务行业工作经验,有银行业的处理和监管反洗钱工作经验优先
· 具有独立判断和良好的抗压能力
· 具有团队合作精神和良好的沟通能力
· 熟练操作MS Office
· 具有良好的中英文读写能力
①粤语:粤语流利
②英语:具有良好的中英文读写能力,我司有英文测试题,通过测试题即可(客户尽职调查专员的英文要求高于交易筛选专员)
综合薪金:8-10k
工作时间:朝九晚六,周末双休
工作地址:
广州市越秀区中山五路附近(交通:地铁1/2号线公园前站F出口;公交:中山五路/公园前)
提醒:咨询尽量微信 suiyun2288
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添加微信时请备注职位名称,谢谢!
公司介绍
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联系方式
- 公司地址:地址:天津市和平区赤峰道62号(天河城旁边)