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合规专员(反洗钱)

广东益民旅游休闲服务有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:互联网/电子商务  金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-01-09
  • 工作地点:广州
  • 招聘人数:1
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:6000-7999
  • 职位类别:法务主管/专员  

职位描述

岗位职责:
1、协助部门拟订公司年度合规风险管理计划,并推动其贯彻落实;
2、组织协调制订、修订公司的岗位合规手册和其他合规管理规章制度;
3、实施合规风险监测,识别、评估和报告合规风险,参与撰写公司年度、半年度及其他合规报告;
4、组织合规培训,贯彻员工行为准则,并向公司员工提供合规咨询;
5、参与审查公司重要的内部规章制度和业务流程,并根据法律法规、监管规定和行业自律规则的变动和发展,提出制订或者修订公司内部规章制度和业务流程的建议,对公司重大经营决策提出法律意见;
6、参与公司对外重要合同的谈判和起草工作,参与公司分支机构的设立、投资、租赁、资产转让、招投标及涉及企业股权和其他权益的重要活动,处理有关法律事务;
7、及时跟踪国家反洗钱方面的法规法规,参与完善、修订公司内部反洗钱制度;
8、组织、协调、督导分公司反洗钱工作的开展,审核大额交易、可疑交易。上报、妥善保管、留存与反洗钱相关的报告;
9、推动反洗钱法律、法规的宣传与培训工作。

任职要求:
1、大学本科以上学历,法律、金融、财务、审计等相关专业;
2、从事法律、保险、银行、证券、财务、第三方支付等相关工作2年以上;
3、具有法律、财务、金融等相关专业资格;
4、熟悉金融机构或者第三方支付机构法律合规、反洗钱管理的基本规律和运行模式;
5、熟悉金融机构或者第三方支付机构法律法规和监管规定,了解金融机构或者第三方支付机构业务运作的基本方式;
6、掌握法律合规咨询和法律合规、反洗钱培训等能力;
7、具有办公软件操作、计算机基础操作、公文写作等技能,良好语言表达和沟通能力。

公司介绍

    广东益民旅游休闲服务有限公司(简称:“益民服务”),是我省响应国家号召在国家旅游局大力支持下、在全国先行先试国民旅游休闲计划的核心载体--国民旅游休闲卡及相关配套服务项目的唯一指定运营机构,是广东省、广州市重点扶持企业。

    公司成立于2009年4月28日,注册资金6451.613万元,注册地和办公地皆在国家高新科技产业园黄花岗科技园区(广州市先烈中路80号汇华商贸大厦6楼601-619室)。该项目是我省以旅游消费为抓手,拉动内需、促进旅游产业转型升级、打造旅游强省、建设幸福广东的重要举措,更是广东省贯彻落实国发(2009)41号文“积极探索旅游和金融有机融合”在全国范围内的首例成功典范。

    “益民服务”是国家旅游局2008年在广东先行先试的重点项目,项目已形成成熟的营运模式, 公司运营近三年,主要产品包括:整合了城市轨道交通(广州地铁),发行了全国首张国际标准的CITYPASS;整合了高速公路快速通行ETC资源,发行了全国首张优粤通车主旅游卡;整合了商业旅游业资源,发行了长隆年卡和广州塔卡;截至2011年12月31日共发行国民旅游休闲卡突破400万张,累计拉动旅游消费近200亿元人民币。2012年公司正继续致力于第三方支付业务的行业应用和金融服务创新,全力以赴推进几项工作:广州市工会卡项目、金融服务进市区项目、CITYPASS项目。

    “益民服务”打造精兵强企,坚持职业经理人治企,公司现已拥有一支高素质的管理团队和专业化的运营团队,倡导“成人达己、合作共赢”的企业文化!

    “益民服务”将继续依托旅游业,整合金融、IT、商业、传媒、交通和文化等产业,通过旅游社会化的过程,实现社会旅游化的目标,促进旅游企业的转型、升级!积极探索旅游与金融的融合,借助金融产品、金融工具和金融手段,透过金融服务化的策略,实现旅游服务金融化的目的,促进旅游业早日成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,为实现“一卡多能、融合通用”、为促进广州市中心城市建设、建设广东旅游和金融强省作出一份贡献!

公司大事记:

(1)已经发行超过300万张卡,服务商户上万家,覆盖粤、港、湘等地;
(2)已经建成第三方支付系统和旅游产品交易服务平台系统及相关管理系统;
(3)公司项目已进入广州市2011年重点建设项目计划;
(4)公司通过高新技术企业认定公示;
(5)公司平台通过广东省科技厅科技成果鉴定;
(6)益民服务第三方支付资质申请已在人民银行广州分行公示;
(7)益民服务与兄弟公司组建了超过100人的研发中心;
(8)公司今年已获得了广州市发改委、广州市科技和信息化局、越秀区科技和信息化局等部门的项目资助;
(9)公司已与广东银联、五家商业银行、长隆集团、广州塔、广州地铁、粤通卡等单位开展了紧密合作;
(10)广州市市长、广东省委巡视组、广州市人大等省市领导在2011年7月、8月间来公司视察指导工作;
(11)已于2011年12月31日获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。


公司为员工提供:

一、五天八小时工作制;
二、完善的培训体系;
三、入职即购买社保(5险);
四、带薪培训及法定休假;
五、通畅的内部晋升渠道;
六、员工奖励旅游;
七、有竞争力的薪酬待遇;
八、免费工作午餐;
九、丰富多彩的集体娱乐活动。

联系方式

  • 公司网站:http://www.ymserve.com
  • 公司地址:广州市越秀区先烈中路80号汇华商贸大厦六楼
  • 邮政编码:510070
  • 联系人:黄小姐
  • 电话:(020)66818668-731