佛山招聘

职位描述：
招聘岗位：尽职调查专员

职位描述：
尽职调查专员需按客户需求定期进行审查，以达到客户尽职调查要求，如反洗钱，掌握您的客户信息等。尽职调查专员需要实时掌握客户经营状况，对客户实行定期走访及监督，协助了解一系列与客户或其企业运营情况的相关信息，如生产状况、产品质量，客户项目等，进行收集整理

岗位职责：
对客户实行尽职调查，提供实时有效的建议及改进方案；
将客户交易数据与世界各种金融犯罪数据库的进行比对，沿用所负责区域高风险账户的交易特点制定出来的标准，对客户进行筛选，规避高风险客户，进行尽职调查；
沿用相应地区及国家反洗钱的相关规则及指引，对该对应区域国家的客户进行交易数据分析，了解客户的身份背景，交易对手，交易模式，账户情况以及银行对客户的历史调查记录综合判断客户是否存在洗钱嫌疑，进行初步的反洗钱筛选；
指引客户提供相关交易的合理合法凭据，提供实时有效的建议及改进方案；
通过电话，邮件或信件各种渠道与客户进行高效的沟通，及时获取准确的客户信息；-掌握以及了解企业基本架构，能引用相关法律法规文件辅助进行尽职调查；及时跟进客户提出的问题；
能够根据不同项目的情况及时做出应对或判断是否需要上报；
管理跟进客户案件情况，并及时进行反馈；
协助监管项目的实施进度，及时进行调整以保证项目能够顺利完成；
熟练运用不同的搜索工具进行资料收集，通过多方渠道，实时掌握客户最新情况以便能高效地完成尽职调查；
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 任职资格：
本科或以上学历，英语六级以上，有1-3年处理客户调查分析或相关业务背景者优先考虑；
有针对金融机构的客户尽职调查经验者优先考虑，包括新客户立项登记，客户尽职调查信息更新等，我们亦会提供全方位专业培训让您能更清晰理解及掌握如何高效地开展客户尽职调查；
熟悉各项工作流程，针对不同的项目可以灵活地做出相应的工作调整；
良好的书面表达及口头沟通能力，含英语、中文及粤语；
能熟练地使用PowerPoint, Word, Excel等办公室软件；
工作细心，注重细节及数据准确性；
主动性强，能按时按质完成工作；
具有良好的分析及解决问题能力，主动性强及具备钻研精神；
具有团队合作精神及抗压能力，能高效地与团队成员共同完成工作；
能适应不同的工作环境并克服不同的挑战和挫折以实现项目目标，与团队共同成长。
  
待遇福利：
基本工资3500-6000(根据经验及面试表现）
入职购买五险一金
补充性商业医疗保险
带薪年假、双休。
完善的员工培训计划及职业发展空间、丰富的员工活动。
大型外企，英文工作环境，为你前程镀金。
其他福利还好多就不一一列举了。 举报 分享

广州建谐企业管理咨询有限公司(原名：广州建盟信息科技）。是经广州市工商行政管理局注册登记、广州市财政局审批09年成立的企业，主要承接建筑行业企业资质申办、延期、升级以及安全生产许可证的申办，建筑业人才猎聘 等相关工作。
本公司拥有一支业界专业资深团队，其中有在政府相关部门工作多年的资深人士和技术型人才。我司着重对于公司内部人员的培养和发掘，直公司成立以来，我司专业团队一直紧跟政府行政部门的步伐，只要政府下发相关变革办理资质文件或其它相关文件，我们会***时间派人了解学习，让每个员工都具备高标准专业知识和拥有丰富实践经验的人才。对建筑行业所有的建筑企业资质 施工项目等法规政策成熟的理解,是公司人员的必修课程，只有这样对待业务才能得心应手，对客户给的信赖才算负责任。深厚的行业积累，上百个案子的预留样板，是说明我公司诚信及实力的***证明。
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