佛山招聘

职位描述：
?语言要求：
粤语精通（可不要求英文）
英语精通（可接受国语）
 
岗位职责
- 将客户交易数据与世界各种金融犯罪数据库的进行比对，沿用所在团队所负责区域高风险账户的交易特点制定出来的标准，对客户进行筛选，规避高风险客户，进行尽职调查；
- 沿用该银行所在国家反洗钱的相关规则及指引，对该所对应区域国家的客户进行交易数据分析，了解客户的身份背景，交易对手，交易模式，账户情况以及银行对客户的历史调查记录综合判断客户是否存在洗钱嫌疑，进行初步的反洗钱筛选；
- 能够通过电话，邮件或信件各种渠道与客户进行高效的沟通，及时获取准确的客户信息；指引客户提供相关交易的合理合法凭据，提供实时有效的建议及改进方案；
-尽职调查专员将银行所有客户受制裁，欺诈或洗钱的名单进行审查来进行初步的反洗钱行动。
- 掌握以及了解企业基本架构，能引用相关法律法规文件辅助进行尽职调查；
- 及时跟进客户提出的问题；
- 能够根据不同项目及所负责相应国家和地区的情况及时做出应对或判断是否需要上报；
- 管理跟进客户案件情况，并及时进行反馈；
- 协助监管项目的实施进度，及时进行调整以保证项目能够顺利完成；
- 熟练运用不同的搜索工具进行资料收集，通过多方渠道，实时掌握客户最新情况以便能高效地完成尽职调查；
 
工作地点：佛山市南海区灯湖东路一号友邦金融中心8楼 毕马威（KPMG） 举报 分享

隆信人力机构成立于2006年5月，建立起一批熟知各类劳动法规、人才服务实践经验丰富的精英服务团队，以及实力雄厚的人才储备库与高效精准的工作质量，致力于提供以劳务派遣为核心服务的一体化人力资源服务解决方案，以帮助各领域客户实现人力资源效益最大化。

随着公司的不断发展，规模日益壮大，目前已提升成为业务全面的人力资源综合服务机构——隆信人力机构。隆信人力机构主要业务包括劳务派遣、劳动事务综合代理、职业培训、管理咨询等，服务区域已辐射至全国多个主要城市，建立合作关系的企事业单位一百多家，派遣（劳动事务代理）员工近二万人，已完成职业技能培训学员近三千人。

展望未来，隆信人力机构将为实现成为立足华南地区，面向全球企业，提供优质专业服务的人力资源服务供应商目标而努力。

 企业文化
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使 命 致力于客户需求的变化，成为最合适客户需求的人力资源服务商
价 值 观 追求与客户的共同成长和发展，为派遣员工与客户创造最大的价值；尊重每一个人，包括我们的员工、客户和派遣员工。
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