东莞招聘

工作职责:

1、组织拟订、修订公司反洗钱内部控制制度及工作流程；

2、开展或配合业务部门及分支机构开展客户身份识别工作；

3、推动落实公司客户洗钱风险等级划分、洗钱风险评估等风险管理工作；

4、负责公司大额交易和可疑交易监测、分析甄别、审核以及数据报送等工作；

5、完善反洗钱异常交易监测模型，持续优化监测指标；

6、组织开展反洗钱名单监测、培训和宣传工作；

7、检查各部门及分支机构反洗钱工作的开展情况；

8、负责与反洗钱监管部门沟通交流，配合监管部门开展评估、检查和调查等工作；

9、参与公司其他合规管理事务，配合公司风险、法务、审计等内控部门开展工作。

任职资格:

1、全日制本科及以上学历，法律、金融、经济、计算机等相关专业；

2、三年以上金融行业工作经验，具有反洗钱工作经验或人行反洗钱资格证书优先；

3、熟悉证券、基金等金融业务，掌握金融行业反洗钱法律法规及监管规定，具备履职必需的反洗钱工作相关知识和技能；

4、具有良好的合规风控意识，善于发现问题和分析解决问题；

5、具有较强的逻辑分析能力和文字表达能力；

6、工作积极主动、认真细致，为人作风正派、诚实守信；

7、具有较强的责任心和抗压能力、良好的团队合作意识，较强的沟通、协调能力。

国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司，是沪深300指数、上证180指数、上证180金融股指数，证券分类评价A类A级券商，注册地在四川省成都市。公司目前控股国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金涌富资产管理有限公司、国金证券（香港）有限公司、国金财务（香港）有限公司，参股国金基金管理有限公司。

 

国金证券以“让金融服务更高效、更可靠”为使命，“成为举足轻重的金融服务机构”为愿景，秉承“客户至上、视人才为最重要的资本、以开放的心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的价值观，“规范管理、稳健经营、深化服务、科学创新”的经营理念及“专业创造价值，诚信铸就未来”的服务理念，打造了一支专业化、高素质的职业人才团队，取得了良好的经营业绩。

具体详见公司官网：***************