东莞招聘

岗位职责：

1、对可疑交易进行分析、评估，负责公司大额交易和可疑交易上报工作，检视大额交易和可疑交易的汇报机制;

2、组织和协调相关部门建立、实施客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，客户洗钱风险等级分类制度，以及大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度;

3、积极应对中国人民银行进行的反洗钱调查和反洗钱现场检查，配合做好充分准备工作，推动调查和现场检查工作的顺利进行;

4、按照反洗钱要求按时撰写风险报告;

5、组织开展业务部门反洗钱培训和推动反洗钱需求的落实;

任职要求：

1、熟悉银行、第三方支付行业，具有相关从业经验者优先;

2、具备基本的金融知识，有银行或银行金融机构两年以上相关工作经验者优先；

3、全日制法律、财务及其金融相关专业本科及以上学历；

4、良好的沟通能力；

5、工作积极主动，吃苦耐劳，并具备团队协助精神；

宜信介绍
宜信公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额借款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成、公益理财助农平台服务等业务于一体的综合性现代服务业企业。目前已经在60多个城市和20多个农村地区建立起强大的全国协同服务网络，为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。创建于2006年，总部位于北京。


2010年4月，国际创业投资机构KPCB对宜信进行了千万美元级的战略投资（KPCB曾投资谷歌、亚马逊、美国在线等企业）。2011年，IDG资本和摩根士丹利亚洲投资基金（MSPEA）与宜信公司达成战略合作。这两家机构携手2010年初加入宜信的KPCB，联合向宜信注资数千万美元，并将它们在过去十数年投资金融与高科技等行业、帮助不同阶段企业成长的成功经验带进宜信，助力普惠信用和财富管理在中国的发展。这是宜信与国内外投资机构的第二次合作，也是迄今为止中国小额信贷行业获得的大一笔投资，彰显了资本市场对于宜信在过去所取得成绩的肯定、以及对宜信所从事业务的发展前景的高度认可。

宜信的创新模式帮助几千万小微企业主和几亿贫困农户建立信用，释放信用价值，获取信用资金，并为他们提供培训等增值服务。作为普惠信用的开创者和实践者，2012年4月，宜信作为批企业入驻温州市金融综合改革实验区。