东莞招聘

职位描述：

· 对AML Transaction Monitoring System发出的有明显异常的交易行为警告时进行及时有效的调查。

· 作出独立的判断，并在互联网或任何其他可供调查的来源/系统/资料中进行进一步的搜索，以便作出适当的判断，关闭警讯或立案提醒有关业务单位作进一步调查。

· 如果总结判断为无可疑情况时，编辑和撰写的高质量的调查报告和评价并关闭警告。

· 为提高有关的业务组的警觉性，建立警告个案，并对需要进一步调查的交易警示的作出审查，并就不寻常的交易撰写相关的高质素的说明。

· 满足要清除的警报数量和需要升级的警报数量的关键性指标，并符合议定报告要求和周转时间框架。

· 监察系统警报的调查过程和表现，确保及时清除警报和达到关键绩效指标。

· 给员工提供常规培训，包括处理系统警报的程序、员工了解最新的调查技巧和洗钱犯罪的有效侦查类型。

· 升级和报告在调查过程中发现的遵守/操作缺陷或失败之处，以便进行监督和采取适当行动。

入职要求：

· 本科或以上学历

· 2年以上行业工作经验，有处理和监管反洗钱工作经验优先

· 具有独立判断和良好的抗压能力

· 具有团队合作精神和良好的沟通能力

· 熟练操作MS Office

· 具有良好的中英文读写能力

公司成立于1995年，主要从事进出口贸易和国内贸易业务，也承包海外工程及相关的设备出口。近几年营业额保持在每年一至二亿元人民币，有着极好的发展前景，客户遍及全球五大洲数十个国家。涉及产品：服装饰件，工艺品，箱包和礼盒，化工，建筑和装饰材料，电工电气，医药卫生，轻工日用品，制造加工机械，五金工具。