东莞招聘

职责：

1、负责可疑交易预警排查的复审。2、负责上报可疑交易报告撰写与系统数据补录。3、负责反洗钱黑名单预警排查，以及名单回溯性筛查。4、负责反洗钱黑名单库的维护。5、推动公司各部门落实客户身份识别工作；6、优化与完善客户洗钱风险评级模型；7、优化与完善业务洗钱风险评估模型；8、建立完善客户身份持续识别与高风险客户识别工作机制。

要求：

1.全日制大学本科及以上2.金融、经济、法律相关专业本科或以上学历；3.熟悉金融行业法律、法规，了解反洗钱相关知识；4.具有较强的风险识别、分析能力和逻辑推理能力；5.具备良好的沟通协调、文字表达及抗压能力，风险防范意识强; 6.做事严谨认真，有反洗钱工作经历者优先

    大连东软思维科技发展有限公司成立于2003年，是东软控股的全资子公司。自成立以来业务飞速发展，已经成为一家立足中国、面向国际开展IT服务外包业务和BPO业务的高科技企业，一直与国内外知名企业合作，已有客户近百家。公司设置6个支撑平台提供管理、技术与人力支持。已与近百家企业开展合作，业务拓展到海外，覆盖金融、通信、互联网、政府等多个行业。覆盖沈阳/大连/北京/青岛/南京/西安/上海/成都/杭州/贵阳/武汉/深圳/广州/呼和浩特等56个城市。
    东软集团背景：东软集团股份有限公司成立于1991年，注册资本12.27亿元人民币，现有员工18000余人，是中国***的专业化软件企业之一，以提供行业解决方案及服务为主要业务，是中国领先的软件与解决方案提供商。