长沙招聘

职位描述：
对客户实行尽职调查，提供实时有效的建议及改进方案；
将客户交易数据与世界各种金融犯罪数据库进行比对，沿用所负责区域高风险账户的交易特点制定出来的标准，对客户进行筛选，规避高风险客户，进行尽职调查；
沿用相应地区及国家反洗钱的相关规则及指引，对该对应区域国家的客户进行交易数据分析，了解客户的身份背景，交易对手，交易模式，账户情况以及银行对客户的历史调查记录综合判断客户是否存在洗钱嫌疑，进行初步的反洗钱筛选；
指引客户提供相关交易的合理合法凭据，提供实时有效的建议及改进方案；
通过电话，邮件或信件各种渠道与客户进行高效的沟通，及时获取准确的客户信息；-掌握以及了解企业基本架构，能引用相关法律法规文件辅助进行尽职调查；及时跟进客户提出的问题；
能够根据不同项目的情况及时做出应对或判断是否需要上报；
管理跟进客户案件情况，并及时进行反馈；
协助监管项目的实施进度，及时进行调整以保证项目能够顺利完成；
熟练运用不同的搜索工具进行资料收集，通过多方渠道，实时掌握客户最新情况以便能高效地完成尽职调查；

任职资格：（全英语工作环境）
本科或以上学历，运营或相关专业，有1-3年处理客户调查分析或相关业务背景者优先考虑；
有针对金融机构的客户尽职调查经验者优先考虑，包括新客户立项登记，客户尽职调查信息更新等，我们亦会提供全方位专业培训让您能更清晰理解及掌握如何高效地开展客户尽职调查；
熟悉各项工作流程，针对不同的项目可以灵活地做出相应的工作调整；
良好的书面表达及口头沟通能力，含英语（口语流利）、中文及粤语；
能熟练地使用PowerPoint, Word, Excel等办公室软件；
工作细心，注重细节及数据准确性；
主动性强，能按时按质完成工作；
具有良好的分析及解决问题能力，主动性强及具备钻研精神；
具有团队合作精神及抗压能力，能高效地与团队成员共同完成工作；
能适应不同的工作环境并克服不同的挑战和挫折以实现项目目标，与团队共同成长。

待遇福利：
基本工资3500-5000(根据经验及面试表现，能否接受这个薪资范围）
入职购买五险一金
补充性商业医疗保险
带薪年假、周末双休。
年底双薪。
完善的员工培训计划及职业发展空间、丰富的员工活动。
大型外企，英文工作环境，为你前程镀金。
其他福利还好多就不一一列举了。
上班时间：
轮班8：00-17:00 ；12:00-9:00（能否接受轮班）
入职购买五险一金、商业保险、周末双休、带薪年假 举报 分享

我们是一家定位高的第三方理财顾问公司，20年前在香港创办（现在团队有50多人）；05年到北京设中国总部（现在团队有25人）。
我们定位高，要求每一个客户都赚钱，在北京凝聚了20位股票比赛得奖的民间高手，为300位中高端客户操盘，09年北京已成为北京城最大最规范的股票私募。2010年广州、佛山分公司，与青岛分公司陆续开业，复制北京成功的模式。2011年武汉、成都分店也相继开幕。2011年我们会邀请创投基金入股，为我们未来5年的扩充计划，储备更好的运作资金。
我们的理想，为中国最有钱的1000位客户理财，每个客户都赚钱，长期为这批尊贵的客户来服务。
我们要求高素质员工，优秀的在几年之后可晋升为合伙人。我们采取低固定工薪，高绩效的待遇方式，有能力的能享受高收入待遇，没能力的，过不了三个月试用期。