长沙招聘

职位描述：
1. 根据监管部门要求以及公司合规管理规划，落实反洗钱法规要求，及时制定、更新反洗钱和反恐怖融资制度（包括客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程等）；
2. 及时检视、优化反洗钱和反恐怖融资监控模型、规则、可疑交易分析标准、尽职调查实施标准等；
3. 编写反洗钱报告及报表、调研、论文等；
4. 负责制定反洗钱宣传培训方案，并负责实施相关活动的落实；
5. 负责可疑交易上报，以及就反洗钱和反恐怖融资工作与监管部门进行沟通与报告；
6. 负责就反洗钱系统建设优化提供建议；
7. 负责总公司以及各分支机构反洗钱监管现场与非现场检查事务，包括统筹相关资源、材料准备等。
8. 负责对接集团三反联动工作支持。
任职要求：
1. 具有支付机构、金融行业反洗钱专岗工作三年以上工作经验；
2. 法学、金融学、信息管理或相关专业本科或以上学历；
3. 具有反洗钱从业资格认证或监管机构举办的相关培训经历；
4. 具有较强的责任心、协调能力。 举报 分享

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