长沙招聘

职位描述：
协助上级跟进反洗钱法律法规和监管要求的落实情况，开展反洗钱检查，提供对银行反洗钱信息系统的合规支持，审核反洗钱日常报表，提供反洗钱咨询和培训。

职位责任：
？ 协助上级处理全行员工的反洗钱咨询；
？ 协助上级提供反洗钱培训。
？ 协助上级跟踪新颁布的反洗钱相关法律、规则和准则的发展情况及了解其内容和对银行经营的影响，并跟进相关法规执行落实情况；
？ 协助上级制定反洗钱检查的范围和程序，组织各分行合规部开展反洗钱检查，审核检查工作底稿，并提交检查报告草稿给上级主管；
？ 协助子银行营运服务部、资讯科技处对银行反洗钱信息系统的开发改造，提供合规建议；
？ 复核总行相关部门、各分行对反洗钱内外部检查意见的整改落实情况；
？ 协助上级制定并适时修订本行有关反洗钱及反恐怖分子融资活动的政策及指引；
？ 复核总行相关部门、各分行呈交的可疑交易报告及佐证文件；
？ 审核反洗钱非现场监管信息报告，提交上级主管审批并监督下属按时向中国人民银行报送；
？ 审核每月“可疑交易报告汇总表”，并提交上级主管审批；
？ 协助上级定期编制和报送合规风险评估和管理报告。
？ 指导分行合规部员工开展反洗钱工作，解答其有关咨询；
？ 复核下属员工以及分行合规部员工制作的各类工作报表及报告，确保及时准确地将相关工作报告提供给上级；
？ 对下属员工的工作进行必要的指导和培训。
？ 完成上级安排的其他工作任务。

任职要求：
？ 本科或以上的学历，金融、经济、法律或管理等相关专业；以及
？ 5年以上银行反洗钱工作相关经验：
- 熟悉人民银行及香港金管局颁布的反洗钱与反恐怖融资相关的法律法规、指引及监管要求；
- 了解金融行动特别工作组及其他国际组织颁布的反洗钱建议、指引；
- 熟悉银行各项业务产品知识及运作流程；
- 熟悉银行反洗钱信息系统；
- 具备良好的团队精神及道德素养，以客户为导向，乐意培训及支持其他同事；
- 具备良好的沟通交流能力和组织协调能力；以及
？ 能熟练使用国语及英语进行沟通。 举报 分享

  东亚银行于1920年在上海设立第一间分行，自此内地业务从未间断。改革开放以来，东亚银行内地业务稳步发展，凭借对内地市场的深入了解、以及在香港及海外累积多年的专业银行服务经验，东亚银行旨在为客户提供优质的产品和服务。
  2007年初，东亚银行在内地注册成立全资附属银行 — 东亚银行（中国）有限公司（“东亚中国”）。东亚中国继承母公司庞大的内地业务网络，致力为广大客户提供一应俱全的金融服务。东亚中国总部设在上海，是内地分支行网络最庞大的外资银行之一。