重庆招聘

1. 负责客户尽职调查初步审查并有效识别银行高风险客户；
2. 根据外部监管要求、集团和母行相关内部要求，修订相关政策和流程；
3. 协调相关部门落实执行监管、集团和母行相关要求，提供相关培训，负责日常咨询解答；
4. 协助上级主管完成内部反洗钱治理的相关项目和报告；
5. 落实集团和本地监管要求并制定相关项目方案，对项目予以跟进并确保上线；
6. 负责对相关工作文件进行整理和归档；
7. 上级主管及管理层安排的其他工作。

1. 学历及专业资格要求具有法学或金融等相关专业本科以上学历
2. 知识与技能要求具有较强的合规及风险控制意识
3. 相关工作经验要求具有至少4年以上从事银行业反洗钱/恐怖融资合规工作经验
4. 其他要求

• 具有良好的沟通、协调能力；
• 熟知国内外反洗钱、反恐融资相关法律法规，及相关国际制裁政策和防范措施；
• 熟知“了解你的客户”政策及措施，并具有专业的分析、判断及逻辑推理能力；
• 具有良好的风险控制意识和职业敏锐度；
• 具有较好的学习能力，诚实并有责任心。
• 良好的英语表达能力，包括听、说及写；

华侨永亨银行（中国）有限公司【简称“华侨永亨银行（中国）”】是东南亚第二大金融集团华侨银行的全资附属机构，直接股东是总部位于香港的华侨永亨银行有限公司。

总部设在上海的华侨永亨银行（中国）聘有约1,300名员工，在北京、上海、厦门、天津、成都、广州、深圳、重庆、青岛、绍兴、苏州、珠海和佛山等十三个城市共设有19个网点。

目前，华侨永亨银行（中国）的核心业务包括企业银行业务、金融机构业务、资金业务以及零售银行业务等。华侨永亨银行（中国）充分利用集团在亚洲地区广泛分布的服务网络，同时结合自身在珠三角、京津冀、长三角地区的网点优势及业务特色，为客户提供切合其需求的创新金融服务。

作为华侨银行的核心附属机构，华侨永亨银行（中国）在集团的“粤港澳大湾区战略”中发挥着重要作用，并且获得标准普尔的长期信用评级为A+，短期信用评级为A-1，长期评级展望为稳定。

总部位于新加坡的华侨银行与中国渊源深厚。自1925年在厦门设立***家分行起，华侨银行一直保持在中国内地的持续经营，近百年来从未间断。2007年，华侨银行在上海设立法人银行华侨银行（中国）有限公司，后随着2014年华侨银行对永亨银行完成全面收购，华侨银行（中国）有限公司和原永亨银行在中国的全资法人银行子公司永亨银行（中国）有限公司以吸收合并的方式于2016年7月18日正式成立华侨永亨银行（中国）有限公司。

秉承“永恒价值、诚信、前瞻、责任、尊重”的核心价值观，华侨永亨银行（中国）致力于为客户和员工带来具有长期价值的事业；同时“饮水思源、回馈社会”，以履行社会责任为己任，为支持儿童教育和环境的可持续发展不懈努力。