反洗钱经理
杉德银卡通信息服务有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2018-12-25
- 工作地点:上海-徐汇区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1-2万/月
- 职位类别:风险管理/控制
职位描述
岗位职责:
1、 负责建设公司反洗钱工作体系,关注反洗钱最新动态,根据反洗钱监管要求制定或修订公司反洗钱内控制度、操作规程;
2、 负责反洗钱系统模型完善,持续优化可疑交易检测指标及审核机制以满足监管要求;
3、 对接监管机构反洗钱部门,负责监管要求的反洗钱工作,配合监管机构实施反洗钱现场及非现场检查,反洗钱案件协查等工作;
4、 协调监督公司各部门及分支机构开展反洗钱工作,对各部门及分支机构的反洗钱工作情况进行现场或非现场审计,督导完善和改进反洗钱工作;
5、 负责公司反洗钱相关法规政策的培训、宣传工作;
6、 其他反洗钱相关的工作;
任职资格:
1、 本科及以上学历,电子商务、审计、金融、法律、经济类等相关专业;
2、 具备3年以上支付机构、金融机构反洗钱方面工作经验者优先考虑;
3、 具备较强的跨部门沟通协作能力和团队协作精神,分析问题和独立解决问题的能力;
4、 具备较强的应变能力、抗压力、危机公关处理能力;
5、 具备出色的文字表达能力和归纳总结能力;
6、 具备较强的数据分析能力,运营风险控制意识。
职能类别: 风险管理/控制
公司介绍
杉德银卡通信息服务有限公司(简称“杉德银卡通”),作为全国专业的金融POS服务商,成立于2003年,注册资本43042万元。总部设在上海,目前已在全国各省市设立了26家分公司,拥有员工1500余人。公司不仅***收单特约商户开拓、商户培训、金融POS机具投放安装、日常维修维护,而且提供基于金融POS设备的公交卡小额消费、磁卡/IC卡电子支付、积分营销等个性化解决方案,为各银行、商户提供全方位的增值服务。
截至2017年,在上海专业化服务领域市场占有率超过50%,在全国市场位居第二,服务合作的商户总数超过75万家,服务POS终端超过110万台。
公司为员工提供完善的薪酬福利体系,关注员工个人职业发展,营造轻松良好的企业文化氛围。作为一个不断发展的朝阳行业,我们欢迎您在这个舞台上尽展才华,成就事业,实现梦想!
杉德银卡通及相关公司的荣誉、资质和文化
获得荣誉:
上海名牌、上海市著名商标,上海市高新技术企业、优秀软件企业
2018年度纳税额超壹亿元企业、上海市徐汇区百强贡献企业
上海市徐汇区先进职工之家、劳动关系和谐企业
行业资质:
国内首批获得《支付业务许可证》企业
中国支付清算协会***届理事会理事单位
上海市单用途预付卡协会副会长单位
企业文化:
企业愿景——成为中国金融支付行业的领先者、领导者、领航者!
企业使命——金融支付因杉德而更便捷、更安全、更可靠!
企业价值观——客户***、开放、团结、激情、忠诚!
杉德银卡通各相关公司简介
杉德金卡(***************)
杉德公司的研发实体——上海杉德金卡信息系统科技有限公司,成立于2000年5月,注册资本13921.5万元。基于对金融POS终端、计算机网络工程、金卡工程、电子商务、文档影像管理及计算机软硬件研发的深刻理解和丰富经验,公司目前已经成为以金融POS终端设备、多媒体自助终端新品研发和生产为核心,专门为金融商业银行部门提供各种系统集成,技术支持和售后服务的高新技术企业。
斯玛特(********************)
2004年12月,杉德银卡通公司和澳大利亚DCS Technologies Limited共同投资成立了上海斯玛特企业服务有限公司,斯玛特公司注册资金为200万美金。斯玛特公司将引领时尚潮流的电子消费卡方式带入到企业管理和我们的日常生活中,依靠对加盟商户群的统一管理,强大的技术支持和热情高效的服务团队,着力营造一个全方位的优质客户服务体系,从而通过电子消费卡模式让持卡人在斯玛特的加盟商户群内享受高效优质的刷卡消费服务。
杉德巍康
2006年6月,杉德金卡公司和上海科投公司投资组建上海杉德巍康企业服务有限公司,注册资金14960万元,成为杉德旗下一家专注于在传统企业服务领域的新锐电子商务营销服务公司,公司依托杉德的品牌优势/网络及渠道优势及商户资源优势,应用现代电子支付和互联网工具为企事业单位提供完善的员工福利/激励管理方案和客户忠诚度激励方案,同时整合各行业的商家资源,以通用积分为纽带,为加盟商家提供全方位的创新型联盟积分营销策划解决方案。
久彰电商(*******************)
上海久彰电子商务有限公司成立于2012年8月,注册资金7200万元,由杉德巍康企业服务有限公司全资成立,总部位于上海。公司将依托杉德集团的客户资源、网络资源和技术创新力量,以移动电子商务及互联网网上商城为主要渠道,通过O2O、移动支付及互联网支付等新型业务模式,开拓整合各类商户资源,为杉德预付卡及银行卡持卡人群体提供健康、舒坦、惬意的高品质生活享受。
杉德保理(*****************/)
杉德商业保理有限公司,公司注册资金2.1亿元人民币,系杉德集团旗下的全资子公司。杉德保理致力于激活线下收单商户的千亿账款资源,直接推动金融创新,最终实现中小商业零售企业融资无门槛。
截至2017年,在上海专业化服务领域市场占有率超过50%,在全国市场位居第二,服务合作的商户总数超过75万家,服务POS终端超过110万台。
公司为员工提供完善的薪酬福利体系,关注员工个人职业发展,营造轻松良好的企业文化氛围。作为一个不断发展的朝阳行业,我们欢迎您在这个舞台上尽展才华,成就事业,实现梦想!
杉德银卡通及相关公司的荣誉、资质和文化
获得荣誉:
上海名牌、上海市著名商标,上海市高新技术企业、优秀软件企业
2018年度纳税额超壹亿元企业、上海市徐汇区百强贡献企业
上海市徐汇区先进职工之家、劳动关系和谐企业
行业资质:
国内首批获得《支付业务许可证》企业
中国支付清算协会***届理事会理事单位
上海市单用途预付卡协会副会长单位
企业文化:
企业愿景——成为中国金融支付行业的领先者、领导者、领航者!
企业使命——金融支付因杉德而更便捷、更安全、更可靠!
企业价值观——客户***、开放、团结、激情、忠诚!
杉德银卡通各相关公司简介
杉德金卡(***************)
杉德公司的研发实体——上海杉德金卡信息系统科技有限公司,成立于2000年5月,注册资本13921.5万元。基于对金融POS终端、计算机网络工程、金卡工程、电子商务、文档影像管理及计算机软硬件研发的深刻理解和丰富经验,公司目前已经成为以金融POS终端设备、多媒体自助终端新品研发和生产为核心,专门为金融商业银行部门提供各种系统集成,技术支持和售后服务的高新技术企业。
斯玛特(********************)
2004年12月,杉德银卡通公司和澳大利亚DCS Technologies Limited共同投资成立了上海斯玛特企业服务有限公司,斯玛特公司注册资金为200万美金。斯玛特公司将引领时尚潮流的电子消费卡方式带入到企业管理和我们的日常生活中,依靠对加盟商户群的统一管理,强大的技术支持和热情高效的服务团队,着力营造一个全方位的优质客户服务体系,从而通过电子消费卡模式让持卡人在斯玛特的加盟商户群内享受高效优质的刷卡消费服务。
杉德巍康
2006年6月,杉德金卡公司和上海科投公司投资组建上海杉德巍康企业服务有限公司,注册资金14960万元,成为杉德旗下一家专注于在传统企业服务领域的新锐电子商务营销服务公司,公司依托杉德的品牌优势/网络及渠道优势及商户资源优势,应用现代电子支付和互联网工具为企事业单位提供完善的员工福利/激励管理方案和客户忠诚度激励方案,同时整合各行业的商家资源,以通用积分为纽带,为加盟商家提供全方位的创新型联盟积分营销策划解决方案。
久彰电商(*******************)
上海久彰电子商务有限公司成立于2012年8月,注册资金7200万元,由杉德巍康企业服务有限公司全资成立,总部位于上海。公司将依托杉德集团的客户资源、网络资源和技术创新力量,以移动电子商务及互联网网上商城为主要渠道,通过O2O、移动支付及互联网支付等新型业务模式,开拓整合各类商户资源,为杉德预付卡及银行卡持卡人群体提供健康、舒坦、惬意的高品质生活享受。
杉德保理(*****************/)
杉德商业保理有限公司,公司注册资金2.1亿元人民币,系杉德集团旗下的全资子公司。杉德保理致力于激活线下收单商户的千亿账款资源,直接推动金融创新,最终实现中小商业零售企业融资无门槛。
联系方式
- 公司地址:新华路海珠大厦1005室