北京招聘

Scope of Role:

• To process daily transactions of Cash Management Service Team efficiently and accurately;
• To fully observe the current policies, operations procedures, service standard and regulations requirements when processing transactions.
  
  
• 确保有效和及时地处理现金管理服务部每天的交易；
• 确保所有交易的处理遵循现行政策、操作流程、服务标准和法规的规定.
  
  

Key Responsibilities/Challenges:

• To ensure processing daily transactions are in accordance with the established policies, operations procedures, service standard and risk mitigation requirements;
• To ensure daily transactions are all processed timely and accurately;
• To perform call back as per the requirements and threshold of updated DOI.
• To perform signature verification (S.V.) for transaction amount within USD500k (included), for transaction amount over USD500k, perform S.V. and pass to section chief/officer/Manager to double S.V.
• To ensure daily operations processing in compliance with regulatory requirements/guidelines;
• To ensure submission all reports to regulators and Head Office timely and accurately;
• To comply with the Money Laundering Prevention Policy/Guideline/Procedure and the Code of Conduct;
• To be alert at all times to unusual or possibly suspicious customer activity and report promptly any suspicious activity to Business Money Laundering Prevention Officer (BMLPO) and line manager as well as Country MLPO if considered necessary；
  
  
• 确保每天的交易处理符合现行的政策、操作流程、服务标准和风险控制要求；
• 确保及时和准确地处理每天的交易;
• 按照最新操作规程的要求和金额限制处理电话回访；
• 独立处理交易金额在美金50万或以下的印鉴核对。 对超过美金50万的交易，处理印鉴核对后，需要递交主管/主任/经理进行二次核对。
• 确保每天的交易处理符合监管机构的要求和指引；
• 确保及时和准确地递交监管机构和总行的报表；
• 严格遵守反洗钱政策、指引、操作流程和员工行为守则；
• 随时对不正当的和可能的可疑客户保持警惕，如果认为必要，及时向业务反洗钱主管、区域营运部主管和国家反洗钱主管报告任何可疑交易。
  
  

Selection Criteria:

• University degree or above;
• Good knowledge and experience on operations of Cash Management Service is preferred;
• Willing to learn and ability to work under pressure;
• Good knowledge and understanding on regulatory requirements is preferred;
• Good communications skills;
• Good command and writing skills of Mandarin and English.
  
  
• 大学本科或以上学历；
• 优先考虑具有一定的现金管理部知识和操作经验者；
• 愿意学习并能在压力下工作；
• 优先考虑熟悉监管机构的法规和要求者；
• 具有一定的沟通能力;
• 熟练的口头和书面的普通话和英语水平。

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