北京招聘

1.负责起草本单位年度反洗钱工作计划、负责各业务部门反洗钱专员的管理和培训工作，其他反洗钱办公室日常管理工作；
2.领导并参与本行反洗钱交易报送工作，包括：可疑客户的加强型尽职调查，客户反洗钱风险分级，大额、可疑交易的甄别报送，可疑商户走访，提报人行反洗钱可疑交易分析报告，配合各地人行进行反洗钱协查及其他司法查询工作；
3.反洗钱系统建设工作：负责设定并维护可疑交易的提取逻辑及过滤逻辑，发现并提报针对现有系统缺陷的改进需求，编写系统使用说明书，参与招商银行反洗钱二期系统的架构设计及UAT测试；
4.操作风险管理，含操作风险地图绘制，
5.负责本行合规检查，制作检查底稿，完成检查报告，并负责落实监管及内、外部审计问题的整改工作；
6.维护银行与监管部门之间的沟通渠道，处理各地监管部门反馈的客户投诉问题；
7.收集监管单位最新法律、法规，解读监管政策，结合本单位业务情况编写合规提示书；

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