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风控合规

北京存金所贵金属有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-11-10
  • 工作地点:北京-东城区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.8-1.5万/月
  • 职位类别:风险管理/控制  合规主管/专员

职位描述

  • 了解支付机构政策及法律法规,对于监管机构下发的各种通知可以有效解读,并协调各部门开展工作。
  • 熟知反洗钱法,组织实施反洗钱制度,根据公司实际情况制定反洗钱年度工作重点,组织公司各部门关于反洗钱知识进行培训。
  • 建立并维护公司风险数据库,风险指标体系,有效利用系统预警加以分析,并及时上报至监管部门异常交易情况。
  • 对公司上报给监管机构的各种报表数据,严格按照政策审查并及时上报。
  • 与监管部门保持联系,跟踪、评估监管意见和监管要求的落实情况,及时将沟通情况反馈给部门负责人及负责高管。
  • 撰写各类合规报告。
  • 公司介绍

    集团简介
        北京存金所贵金属有限公司是中欣安泰集团旗下子公司,中欣安泰集团于2002年在北京创立,致力于成为一家受客户赞赏、让员工自豪、令股东满意、有社会责任感的企业,塑造有品味、有文化、有影响力的品牌,打造让人心动的产品。

    存金所
        北京存金所贵金属有限公司(简称“存金所”)于2016年12月注册创立,定位于创新型科工贸一体化的黄金文化产业公司。

    金玖玖品牌
        金玖玖是北京存金所贵金属有限公司推出的文化黄金品牌,公司成立于2016年,实体店铺位于北京市东城区中欣大厦A座3层。金玖玖以“用数字技术重塑文化黄金产业价值链”为使命,始终秉持“以客户为中心、以科技创新为本”的核心价值观。金玖玖拥有特价金、文化金和电子金三大产品线。特价金以公司的独特优势切入市场,打造有竞争力的实物金条,已在知名电商平台获得良好口碑;文化金以中国文化、北京文化为底蕴,打造特色文化黄金产品;电子金突出黄金溯源、存储、流通的数字化和便捷性,用区块链底层技术为黄金行业贡献创新业态,未来计划实现文化黄金从生产到流通的“可信穿透”,有效解决文化产品及实物黄金产品的“自证”和“他证”问题,成为一家独具风格的国际化数字文化黄金企业。
        特价金是金玖玖以低成本战略进入市场的拳头产品。基于对黄金行业的深入研究与既有种子客户群体优势,利用数字化智能精炼技术重构黄金产业链,有效降低了黄金的采购和营销成本。在电商平台上线即获得销量和口碑的快速增长,提高了金玖玖品牌的知名度。
        文化金秉承“传统与现代、文化与科技、物质与精神”这一原则,沿着国礼、京礼、文化衍生品、定制产品等方向开辟专业与创新两条路径,推动和扩大文化黄金的另类市场,引领文化黄金消费新潮流。
        电子金是金玖玖品牌推出的实物黄金购买、交易和提取的新模式。基于自有的实物黄金库存体系,依托区块链技术为消费者发放实物黄金的电子持有凭证,减少消费者购买、存储、流通和融资变现等中间成本,实现线上交易匹配线下实物黄金全流通。

    联系方式

    • 公司地址:地址:span珠市口东大街14号中欣大厦A座