北京招聘

1.负责反洗钱系统预警及公司日常工作中甄别的大额和可疑交易的识别、分析、判断工作，并按要求报送大额和可疑交易报告；

2.负责银联可疑交易的识别、分析工作，并按照要求及时反馈银联;

3.负责客户风险等级的复核及调整；

4.负责定期对可疑监测模型及风险等级划分模型进行评估，针对存在的问题点，提出合理化建议；

5.负责监控名单的维护，名单监控预警客户的识别、分析、判断工作；

6.负责反洗钱日常工作中各项档案资料的管理工作；

7.协助开展反洗钱宣传培训工作；

8.协助负责人民银行的日常监管工作。

全国现代金融控股有限公司是经国务院批准设立的国有控股的股份制企业，注册资本10亿元人民币，总资产近600亿元。公司总部位于北京，在全国拥有20余家分公司。公司目前设立了华北、华东、华南、西南四大管理中心，为客户构建了全国性的服务网络。公司以金融为先导，以先进的科技为支撑，是国内具有创新能力的金融与科技融合的企业之一。主要业务范围：对金融机构进行股权投资、金融资产管理、金融外包服务、电子商务技术开发及相关服务、数据中心建设和管理、金融软件开发及相关服务、银行专用设备的研究与销售等。
         现代金融控股（成都）有限公司是由全国现代金融控股有限公司独立投资的全资子公司，于2010年在成都注册成立，注册资本1亿元人民币，具备独立法人地位。作为一家综合金融服务型企业，现代金融控股（成都）有限公司以“引领普惠金融 助推企业升级”为企业愿景，致力于为客户提供“安全、简单、快捷”的综合金融服务，已逐渐成长为中国金融业最值得信赖的清算合作伙伴。
         公司以支付清分结算为基础，连接订单、交易、物流、人流的信息，将企业在支付平台上的行为数据映射为企业信用资产, O2O+CRM+ERP 的模式为价值链管理平台，以为企业提供“支付+信用+金融+营销”的闭环解决方案和服务为己任，系统化、动态化、矩阵化、数据化的金融产品与互联网技术完整融合的模式创新，以银行为原材料采购的利润来源中心，企业支付解决方案为目标，推动企业的转型升级，成为普惠金融发展的引领者。