北京招聘

1.负责制定/修订反洗钱内控制度和内部检查机制，并监督执行，指导各分公司制定或修订分公司反洗钱内控制度和内部检查机制；

2.持续监测公司洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议；

3.识别、评估、监测公司的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向反洗钱领导小组报告；

4.负责与中国人民银行的日常工作对接，牵头配合反洗钱监管，协调配合反洗钱行政调查，按要求报送相关报告和报表，并指导各分公司向各地方人行报送反洗钱相关报告和报表；

5.组织落实交易监测和名单监控的相关工作，按要求报送大额交易和可疑交易报告；负责对可疑交易的监测，负责对各职能部门、各分公司报送的可疑交易进行分析、调查，对涉嫌洗钱的重大可疑交易及时上报公司反洗钱领导小组。负责对已上报的可疑交易作进一步甄别和分析，并将重大犯罪嫌疑的案件线索报告当地人民银行、公安机关及中国反洗钱监测分析中心；

6.负责推动反洗钱系统建设、完善；

7.负责指导和监督各职能部门开展反洗钱工作，建立和完善跨部门反洗钱工作协调机制，推动各职能部门按照反洗钱工作要求完善相关制度和流程；

8.负责推动建设反洗钱绩效考核和奖惩机制；

9.组织和协调相关职能部门，开展反洗钱宣传和培训工作，牵头品牌管理部进行反洗钱相关宣传活动；

10.牵头配合反洗钱监管和反洗钱行政调查工作；

11.完成部门领导交办的其他反洗钱相关工作。

全国现代金融控股有限公司是经国务院批准设立的国有控股的股份制企业，注册资本10亿元人民币，总资产近600亿元。公司总部位于北京，在全国拥有20余家分公司。公司目前设立了华北、华东、华南、西南四大管理中心，为客户构建了全国性的服务网络。公司以金融为先导，以先进的科技为支撑，是国内具有创新能力的金融与科技融合的企业之一。主要业务范围：对金融机构进行股权投资、金融资产管理、金融外包服务、电子商务技术开发及相关服务、数据中心建设和管理、金融软件开发及相关服务、银行专用设备的研究与销售等。
         现代金融控股（成都）有限公司是由全国现代金融控股有限公司独立投资的全资子公司，于2010年在成都注册成立，注册资本1亿元人民币，具备独立法人地位。作为一家综合金融服务型企业，现代金融控股（成都）有限公司以“引领普惠金融 助推企业升级”为企业愿景，致力于为客户提供“安全、简单、快捷”的综合金融服务，已逐渐成长为中国金融业最值得信赖的清算合作伙伴。
         公司以支付清分结算为基础，连接订单、交易、物流、人流的信息，将企业在支付平台上的行为数据映射为企业信用资产, O2O+CRM+ERP 的模式为价值链管理平台，以为企业提供“支付+信用+金融+营销”的闭环解决方案和服务为己任，系统化、动态化、矩阵化、数据化的金融产品与互联网技术完整融合的模式创新，以银行为原材料采购的利润来源中心，企业支付解决方案为目标，推动企业的转型升级，成为普惠金融发展的引领者。