风控合规
北京中欣银宝通支付服务有限公司
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2020-10-19
- 工作地点：北京-东城区
- 招聘人数：1人
- 工作经验：2年经验
- 学历要求：大专
- 职位月薪：0.8-1.5万/月
- 职位类别：风险控制
职位描述
- 了解支付机构政策及法律法规，对于监管机构下发的各种通知可以有效解读，并协调各部门开展工作。
- 熟知反洗钱法，组织实施反洗钱制度，根据公司实际情况制定反洗钱年度工作重点，组织公司各部门关于反洗钱知识进行培训。
- 建立并维护公司风险数据库，风险指标体系，有效利用系统预警加以分析，并及时上报至监管部门异常交易情况。
- 对公司上报给监管机构的各种报表数据，严格按照政策审查并及时上报。
- 与监管部门保持联系，跟踪、评估监管意见和监管要求的落实情况，及时将沟通情况反馈给部门负责人及负责高管。
- 撰写各类合规报告。
职能类别：风险控制
公司介绍
致力于为企业和个人发行预付费卡，并提供电子货币应用服务、电子支付、移动近场支付等服务。