北京招聘

1、回答分支机构反洗钱问题咨询；

2、起草报送每季度反洗钱工作报表和年度报告

3、起草和报送其他监管要求的资料、制定修订反洗钱制度

4、参与洗钱风险评估和反洗钱分类评级、参与反洗钱系统建设、参与可疑交易监测标准设计和评估

5、指导分支机构填写并协助审核拟报送的可疑交易报告、开展反洗钱宣传活动、提供反洗钱教育培训活动支持 

要求： 

1、本科以上学历，英语四级以上，

2、有较好的写作能力和沟通能力，

3、有反洗钱或合规相关工作经验或有数据分析或统计学知识背景者优先，

中贸远大信用管理有限公司（中贸远大）是由国家商务部国际贸易经济合作研究院设立的信用风险管理专业机构。

国际贸易经济合作研究院是中华人民共和国商务部的直属事业单位。早在1987年，研究院所属的信用管理部率先在国内引进了世界先进的信用风险管理技术，开创中国信用风险管理之先河。中国***份企业资信报告、***笔国际应收账款管理与追收业务、***份市场研究报告和***笔国际保理业务均在此诞生。1987至1993年间，信用管理部在中国信用风险管理市场的占有率达到90%，从资信调查、资信评估、应收账款管理与追收、信用风险管理咨询与培训，到市场研究、国际保理等，都有着辉煌的业绩。

为进一步拓展对外业务，商务部研究院成立了中贸远大公司。目前中贸远大是美洲收账者协会（ACA）会员，与北美、欧洲、东南亚以及中国香港、中国台湾等国家和地区的著名信用调查与账款管理机构建立了紧密的伙伴关系，同时在全国三十多个省市建立了信息网点和服务网络。主要服务项目包括：
全球工商企业资信调查与评估
提供包括中国在内的170多个国家和地区的企业资信评估报告（中英文）；
国内外应收账款管理与追收
在110多个国家和地区提供应收账款管理与追收服务；
国际国内市场研究
提供国内外市场分析、消费者/客户研究、合作伙伴筛选、竞争者分析等服务；
企业信用风险管理培训
根据客户需求，面向企业管理层、营销人员、财务人员和信用管理人员提供多种形式的信用风险管理培训服务;
企业信用风险管理顾问
根据客户要求，为企业提供信用管理政策制订、机构建立、业务流程再造、软件设计、客户资信评估、具体业务咨询等多种顾问服务。

此外，中贸远大还建立了中国最早的信用管理专业网站----“信用中国************”。

商务部研究院信用管理部暨中贸远大商务咨询有限公司的宗旨是：通过提供信用风险管理系列服务，帮助企业防范风险、减少损失、扩大交易、提高利润、全面增强企业生存、发展和竞争能力，并逐步建立起完善的信用风险管理体制。