北京招聘

1、 负责KYC流程的基本信息采集、验证、比对；
2、 熟悉国内外反洗钱合规相关政策法规，并根据公司内部反洗钱合规政策、流程进行客户身份验证，制裁或黑名单对比调查，商户尽职调查等合规运营工作；
3、 根据公司反洗钱交易监控政策流程，对系统报送的交易预警进行人工甄别、调查，并采取相应尽职调查措施，识别大额可疑交易，进行相关调查后撰写Case报告，上报合规官；
4、 对客户交易进行风险分析、监控、核查和追踪，防范洗钱或其它金融犯罪；
5、 根据日常合规运营工作职能发现并提出工作台系统的更新、完善的有效建议。
岗位要求：
1、 本科以上学历，金融、银行、法律等专业背景，有海外学习、互联网金融、合规等工作经验者优先；
2、 熟悉国内外各地区监管政策、了解FATF等反洗钱最新咨询者。

需要有交易所运营经验、 ok、火币、币安经验优先录取

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