合规（反洗钱）主管
北京海科融通支付服务股份有限公司
- 公司规模：500-1000人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：互联网/电子商务
职位信息
- 发布日期：2019-06-24
- 工作地点：北京
- 招聘人数：1人
- 工作经验：3-4年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：1-1.8万/月
- 职位类别：合规主管/专员
职位描述
岗位职责：
1. 负责制定与实施反洗钱年度工作计划，协调、解决反洗钱和反恐怖融资工作中出现的疑难问题；
2. 关注反洗钱最新动态，根据反洗钱监管要求制定或修订公司反洗钱内控制度、操作规程；
3. 协调监督公司各部门及各分支机构开展反洗钱工作，对各部门及各分支机构的反洗钱工作情况进行现场或非现场审计，督导各部门及各分支机构完善和改进反洗钱工作；
4. 组织开展洗钱风险全面自评估、各类业务洗钱风险评估；
5. 建立客户身份的识别、更新、登记和风险等级管理，进行客户资料保存，参与建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测和报告；
6. 提出改进反洗钱管理方法、反洗钱日常工作的建议；
7. 负责与及外部监管机构定期沟通，及时提交各类监管报告；
8. 组织开展对分支机构反洗钱工作进行的考核，开展反洗钱和反恐怖融资业务知识的培训和宣传工作
9. 配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调查、监督检查、反洗钱案件协查等工作；
10. 持续优化可疑交易监测指标以及审核机制以满足监管要求；
11. 收集反洗钱和反恐怖融资人员工作汇报，组织成员部门交流反洗钱和反恐怖融资工作信息和经验，提高反洗钱和反恐怖融资工作素质
12. 上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、具有本科及以上学历，法律、财务、金融等专业优先
2、具备支付行业从业人员资格优先；
3、三年以上支付行业反洗钱工作经验
4、具有较为全面的反洗钱知识，法规和技能，熟悉金融行业反洗钱方面的政策、法规及制度。
5、细心、严谨、善于思考、善于学习，具有较强综合分析判断能力、沟通表达能力和独立工作能力，具有良好的职业道德和服务意识，富有敬业精神和团队合作精神。
职能类别： 合规主管/专员
公司介绍
海科融通是专门从事网络信息安全和金融自助设备研发、生产、销售的高新技术企业。
公司自成立后经历了几大发展阶段：
2004年以前公司致力于金融安全领域的技术研究和加密产品的开发；
从2004年到2009年公司将自主知识产权的金融安全技术整合到金融终端产品中，国内首家突破了传统金融设备采用互联网传输的安全瓶颈；
在前期技术和市场积累的基础上2009年后公司开始战略转型，先后完成三期支付平台建设，开发了多款个人互联网支付终端，到2011年获得央行第三方支付牌照，公司实现了从金融安全技术方案提供商，金融终端产品研发制造商向创新型第三方支付企业的转化；
2014年公司开始进军互联网金融市场。
公司秉承“诚信、务实、创新、高效” 的企业精神。志存高远，厚积薄发，致力于铸就金融电子支付领域和信息安全产业的创新型公司。
公司自成立后经历了几大发展阶段：
2004年以前公司致力于金融安全领域的技术研究和加密产品的开发；
从2004年到2009年公司将自主知识产权的金融安全技术整合到金融终端产品中，国内首家突破了传统金融设备采用互联网传输的安全瓶颈；
在前期技术和市场积累的基础上2009年后公司开始战略转型，先后完成三期支付平台建设，开发了多款个人互联网支付终端，到2011年获得央行第三方支付牌照，公司实现了从金融安全技术方案提供商，金融终端产品研发制造商向创新型第三方支付企业的转化；
2014年公司开始进军互联网金融市场。
公司秉承“诚信、务实、创新、高效” 的企业精神。志存高远，厚积薄发，致力于铸就金融电子支付领域和信息安全产业的创新型公司。
联系方式
- 公司地址：地址：span海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座12层