北京招聘

职位描述：
1、持续关注法律、规则和准则的最新发展，正确理解法律、规则和准则的规定及其精神，准确把握法律、规则和准则对公司经营的影响，及时为高级管理层提供合规建议；
2、制定并执行风险为本的合规管理计划，组织各个部门梳理规章制度和操作规程，审核评价内部各项政策、程序和操作的合规性，适时修订合规手册、内部行为准则，使其符合法律、规则、准则的要求；
3、收集、筛选可能预示潜在的合规问题的数据，如客户投诉的增长数、异常交易等，衡量合规风险发生的可能性及其影响，评价制度存在的合规缺陷；
4、制定完善反洗钱制度及管理流程，建立反洗钱风险监测指标，并进行日常监测，适时进行重大反洗钱风险预警，提出防范和化解措施；
5. 负责反洗钱相关制度的培训，分析报告的撰写，完成反洗钱上报工作，对接人民银行及其他监管机构；
6、完成上级领导交办的其他工作
 
任职要求：
1、 大学专科学历或以上，电子商务、审计、金融、法律、财会、经济类等相关专业优先；
2、 责任心强，做事认真、正直，具有良好的沟通协调能力和团队合作精神；
3、 具有出色的文字表达能力和归纳总结能力；
4、 具有较强的数据分析能力，运营风险控制意识；
5、 熟悉支付行业相关法律、法规、监管政策，掌握支付行业业务特点、运营方法及风险管理手段，具有支付行业运营、银行反洗钱工作经验优先。 举报 分享

易联汇华（北京）科技有限公司成立于2011年，注册资本5000万，成立之初作为中国银联在个人消费数据分析方面的合作伙伴，致力于通过数据分析为广大中国银联卡持卡人提供便捷的生活及金融服务。2013年，随着国内互联网金融的发展，公司在整体战略的方面做出调整，并基于公司的整体战略将公司定位为面向中小微商户及个人用户的，基于支付的综合互联网金融服务提供方。自2013年至今，公司在全国范围内为超过6万家中小微 商家提供支付服务，目前公司所服务的商户数量以每天超过200家的速度在增长。日处理交易峰值达到3亿元人民币，年累计处理交易规模逾百亿。2014年10月公司下属子公司河北易联汇华金融服务外包有限公司向中国人民银 行石家庄中心支行提交了支付业务许可证申请材料，申请包括银行卡收单，互联网支付以及移动支付三项支付业务许可。2015年4月中国人民银行正式对河北易联汇华金融服务外包有限公司申请支付业务许可的情况进行了公 示。于此同时，公司基于多年的数据挖掘及分析经验，建立了自有的商户信贷打分卡模型及完善的分控及授信审核体系，并为优质客户提供包括T0支付，支付流水贷款，消费贷款在内的整体金融服务。2015年公司制定了稳定现 有业务增长，注重优势地域发展，着力发展个人用户的整体方针。2015年4月，公司与新疆亚中集团合资成立新疆亚联通数据处理有限公司，新公司利用易联汇华在支付及互联网金融方面的经验，结合新疆亚中集团在当地的实 体经济及各类资源优势，致力于发展成为当地互联网金融服务领域的领头羊。在个人服务领域，公司于2015年3月推出了个人刷卡头，QPOS，及钱包产品，为个人用户提供包括公共事业缴费，零钱理财等服务。2015年4月个人终端的销售量已经突破了10万台，发展势头强劲。